ロシア人男性、Ryuk ランサムウェアのマネー ロンダリングで有罪を認める

ロシア市民の Denis Mihaqlovic Dubnikov は火曜日、悪名高いランサムウェア グループ Ryuk のために 3 年以上にわたってマネーロンダリングを行ったとして有罪を認めました。

有罪答弁は、ダブニコフが 2021 年 11 月にアムステルダムで逮捕され、2022 年 8 月に米国に引き渡された後に行われました。

彼は、引き渡し日の翌日、2022 年 8 月 17 日に、ポートランドの米国連邦裁判所に初めて出廷しました。

2018 年 8 月から 2021 年 8 月まで、Dubnikov と他の 13 人の共犯者は、米国および世界中の個人や組織を標的とした Ryuk ランサムウェア攻撃からの収益を含むマネー ロンダリング活動に参加しました。

Dubnikov を含む共謀者は、国際的なものを含むさまざまな金融取引を使用して、身代金の支払いを受け取った人の出所、場所、身元を隠しました。

Ryukは、2018 年 8 月から 2020 年半ばまで活動していたサービスとしてのランサムウェア (RaaS) であり、その背後にいる Wizard Spider サイバー犯罪グループがConti ランサムウェアに切り替えました。

Conti はまた、2022 年 5 月に事業を停止し、 複数の小規模なユニットにブランド変更して、新しい事業を立ち上げたり、既存のランサムウェア ギャングに侵入したりしました。

Dubnikov は、米国企業が支払った Ryuk の身代金をマネーロンダリングした

差し替えられた起訴状によると、被害者がRyukの身代金をビットコインの形でプライベートウォレットに支払った後、マネーロンダリングスキームに関与した共謀者は支払いを少額に分割しました.次に、身代金を他のさまざまなプライベート ウォレットに送金しました。

犯罪者グループは、数百のプライベート ウォレットを使用してこれらのトランザクションを実行し、それぞれに数千の公開鍵が関連付けられていました。

次に、ビットコインの一部をプライベート ウォレットから暗号通貨交換アカウントに移動し、そこでビットコインをテザー、他の暗号通貨、または法定通貨と交換しました。

Ryuk の身代金は (Tether または別の暗号通貨に交換された) 他の暗号通貨取引所の他の共謀者の口座に送られ、それらの取引所の「店頭」サービスを使用して法定通貨 (通常は中国人民元) に交換されました。

「具体的には、2019 年 7 月に、米国に拠点を置く企業が、ランサムウェア攻撃の後、250 ビットコインの Ryuk 身代金を支払った。2019 年 7 月 11 日頃、ロシアのモスクワで、ドブニコフは共謀者から約 35 ビットコインと引き換えに 35 ビットコインを受け取った。 400,000 ドル」と、司法省は本日発行されたプレスリリースで述べています。

「ドゥブニコフに送金されたビットコインは、アメリカの会社が支払った身代金から直接調達されたものでした。ドゥブニコフはビットコインをテザーに変換し、それを2番目の共謀者に送り、最終的に中国人民元に交換しました。」

有罪判決が下された場合、ドゥブニコフは最大 20 年の連邦拘禁刑、3 年間の監視付き釈放、および最大 50 万ドルの罰金を科される可能性があります。被告は 2023 年 4 月 11 日に判決を言い渡されます。