News US recovers $225 million of crypto stolen in investment scams
The U.S. Department of Justice has seized more than $225 million in cryptocurrency linked to investment fraud and money ...
Money Laundering
News 
News 投資詐欺で盗まれた3600万ドルの資金洗浄で5人が有罪を認める
中国、米国、トルコ出身の5人の男が、国際犯罪組織への関与と、カンボジアから実行された暗号通貨投資詐欺で米国の被害者から盗まれた約3700万ドルの資金洗浄について有罪を認めた。 海外に住む共犯者たちは、米国にいるターゲットに迷惑なソーシャルメ...
News ドイツが暗号通貨取引所eXchを閉鎖、サーバーを押収
ドイツ連邦警察（BKA）は、マネーロンダリングによるサイバー犯罪収益の疑いで、サーバーインフラを押収し、「eXch」暗号通貨交換プラットフォームを閉鎖した。 法執行の過程で、当局は8テラバイトのデータと約38,000,000ドル相当の暗号通...
News OKX、Lazarusハッカーによる資金洗浄を受けDEXアグリゲーターを停止
OKX Web3は、最近15億ドルの暗号強奪を行った悪名高い北朝鮮のLazarusハッカーによる悪用の報告を受け、セキュリティ・アップグレードを実施するためにDEXアグリゲーター・サービスを一時停止することを決定した。 OKXは世界有数の暗...
News Ransomware payments fell by 35% in 2024, totalling $813,550,000
Payments to ransomware actors decreased 35% year-over-year in 2024, totaling $813.55 million, down from $1.25 billion re...
News 米国、北朝鮮のIT労働者農場に関する情報に500万ドルを提供
米国務省は、6年間で8,800万ドル以上を違法な遠隔IT作業スキームで稼いだ北朝鮮のフロント企業と従業員の活動を崩壊させるのに役立つ情報に対して、最高500万ドルの報奨金を提供している。 中国を拠点とするYenbian Silverstar...
News 英国、ランサムウェアに利用されたロシアのマネーロンダリングネットワークを妨害
英国国家犯罪局（NCA）が主導する法執行活動は、ランサムウェア・ギャングを含む世界中の犯罪者と連携する2つのロシアのマネーロンダリング・ネットワークを破壊した。 オペレーション・デスタビライズ」と名付けられたこの国際捜査は、ロシア人のエカテ...
News ドイツ、ランサムウェア集団に利用された47の暗号取引所を押収
ドイツの法執行機関は、ランサムウェア・ギャングを含むサイバー犯罪者の違法なマネーロンダリング活動を促進する、国内でホストされていた47の暗号通貨交換サービスを押収した。 これらのプラットフォームは、適用される "Know Your Cust...
News Lazarusハッカーに数百万ドルを送金していたロシア人がアルゼンチンで逮捕される
アルゼンチン連邦警察（PFA）は、ブエノスアイレスに住む29歳のロシア人を、北朝鮮のハッカー「ラザロ」に帰属する暗号通貨収益に関するマネーロンダリング容疑で逮捕した。 サイバー犯罪捜査のサン・イシドロ専門財政ユニット（UFEIC）は、ブロッ...
News Cryptonator seized for laundering ransom payments, stolen crypto
U.S. and German law enforcement seized the domain of the crypto wallet platform Cryptonator, used by ransomware gangs, d...