米国司法省は本日、数千万ドルの収益を上げた盗まれたクレジット カードのチェック操作を実行した疑いがあるロシア市民のデニス ゲンナディエヴィッチ クルコフの起訴を発表しました。
Kulkov は、2005 年に Try2Check アンダーグラウンド サービスを作成したと考えられています。このプラットフォームは、違法なクレジット カード取引でサイバー犯罪者の間ですぐに人気を博し、容疑者がビットコインで少なくとも 1,800 万ドルを稼ぐのに役立ちました。
このサービスは、盗まれたクレジット カード番号の一括購入と販売の両方を処理し、カード テスト用のJoker’s Stash のようなダーク ウェブ マーケットプレイスを含め、有効でアクティブなカードの割合を確認する必要がある人によって使用されました。
被告は、Try2Check プラットフォームの助けを借りて、クレジット カード所有者と発行者だけでなく、カード チェックを実行するためにシステムが悪用された米国の著名な決済処理会社も犠牲にしました。
Try2Check は、米国政府と、オーストリア犯罪情報局、ドイツ連邦刑事警察局 (BA)、ドイツ連邦情報セキュリティ局 (BS ）、および司法警察のフランス中央総局（DCPJ）。
「Try2Check は、年間数千万件のクレジット カード チェックを実行し、ビットコインで数億ドルの利益を上げた主要なカード ショップの運営をサポートしました」と DOJ は本日述べました。
「2018 年の 9 か月間で、サイトは少なくとも 1,600 万回のチェックを実行し、2021 年 9 月から始まる 13 か月間で、サイトは少なくとも 1,700 万回のチェックを実行しました。」
米国務省は本日、正義への報酬プログラムを通じて、現在ロシアに居住しているクルコフの逮捕につながる情報を提供できる人に対して、1,000 万ドルの報酬を支払うことを発表しました。
有罪判決を受けた場合、クルコフは逮捕され次第、20 年の禁固刑に直面する。
「本日起訴された人物は、計り知れない規模で刑事サービスを運営し、世界的な影響力を持つさらなる違法行為に資金を提供したとして告発されています」と、米国シークレット サービスの特別捜査官であるパトリック J. フリーニー氏は述べています。
「私たちの世界的な法執行機関コミュニティの協力と献身のおかげで、Try2Check は、継続的な犯罪行為や違法な利益の手段として機能することはできなくなりました。」
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