マウントゴックス暗号通貨取引所をハッキングし、BTC-eを実行した疑いでロシア人が起訴される

ロシア国籍のアレクセイ・ビリュチェンコ氏とアレクサンドル・ヴェルナー氏は、2011年に大手仮想通貨取引所マウントゴックスをハッキングし、盗んだ約64万7,000ビットコインを洗浄した罪で起訴された。

米国司法省はまた、2011年から2017年にかけて、ロシア国籍のアレクサンダー・ヴィニク氏と共謀し、無許可のBTC-eビットコイン取引プラットフォームを運営した疑いでビリュチェンコ氏を起訴した。

封印されていない起訴状によると、2011年9月、被告2人を含むグループが当時最大のビットコイン取引所だったマウントゴックスをハッキングし、その後数年間で約64万7000ビットコインを盗んだ。

ビリュチェンコ氏とバーナー氏、および他のグループメンバーは、追加の2つの取引所のアカウントに関連付けられたビットコインアドレスやマウントゴックスの特定のユーザーアカウントを含む、さまざまな手段で盗まれたビットコインを洗浄した。

ニューヨーク・ビットコイン・ブローカーとして知られるビットコイン仲介サービスも、2012年3月から2013年4月にかけて、広告サービス契約を装って海外の銀行口座に660万ドル以上を送金するのに役立った。

「起訴状で主張されているように、被告らはマウントゴックスが仮想通貨ウォレットを保管するために使用するサーバーに不正アクセスした」とFBI担当次官補マイケル・J・ドリスコル氏は述べた。

「マウントゴックスは当時世界最大のビットコイン取引所であり、被告らは不正アクセスを利用してマウントゴックスの顧客が保有するビットコインの大部分を盗んだ。」

BTC-eの運用料金

カリフォルニア北部地区の封印されていない起訴状には、ビリュチェンコがアレクサンダー・ヴィニクらとともに、2011年から2017年7月に閉鎖されるまで違法仮想通貨取引所BTC-eを運営していたと記載されている。

BTC-e は、世界中のサイバー犯罪者による犯罪収益の転送、洗浄、保管を容易にし、削除される前にランサムウェアの支払いの 95% を現金化するのに役立ったと考えられています。

BTC-e は 100 万人を超えるユーザーを抱え、数百万のビットコインの入出金を処理し、数十億ドル相当の取引を処理しました。

この取引所は、コンピューター侵入、ランサムウェア攻撃、個人情報盗難計画、汚職役人、麻薬流通組織など、さまざまなソースから不法資金を受け取っていました。

NDCA米国検事のイスマイル・J・ラムジー氏は、「ビリュチェンコとその共謀者らは何年もの間、コンピュータハッカー、ランサムウェア攻撃者、麻薬組織、汚職公務員を含む世界中の犯罪者が数十億ドルを洗浄できるようにするデジタル通貨取引所を運営してきた」と述べた。。