Prison

「Hushpuppi」として知られる Instagram のインフルエンサーが、ビジネス メール詐欺 (BEC) 詐欺やさまざまなサイバー スキームから数千万ドルの資金洗浄を共謀したとして、11 年の懲役刑を言い渡されました。

40 歳のナイジェリア人の本名はラモン オロルンワ アッバスで、米国の法律事務所とカタールの実業家の 2 人の被害者に 1,732,841 ドルの賠償金を支払うよう命じられました。

すべての詐欺が標的の詐欺に成功したわけではありませんが、米国司法省は、アッバスが 2019 年から 2022 年までの 18 か月間で 3 億ドル以上のマネーロンダリングを共謀したことを検察官に認めたと述べています。

「ラモン・アッバス、別名「 ハシュプッピ」は、アメリカ人および国際的な被害者を標的とし、世界で最も多作なマネーロンダラーの1人になった.

場合によっては、マネーロンダラーは、ヨーロッパの銀行からお金を盗もうとした北朝鮮のハッカーにサービスを提供しました.

この活動から得た収益は、贅沢なライフスタイルを誇示する Instagram でペルソナを構築するのに役立ち、そこで彼はインフルエンサー ステータスを獲得し、ターゲットに対するソーシャル エンジニアリング攻撃をさらに支援しました。

アッバスは最終的に、2020 年 6 月にアラブ首長国連邦のドバイで逮捕され、2021 年 4 月にマネー ロンダリングの容疑で有罪を認めました。

DoJ の発表は、以下に要約された Abbas の試みられた詐欺のいくつかの例を示しています。

  • 2019 年 1 月 – マルタの銀行のサイバー強盗で北朝鮮のハッカーが盗んだ 1,470 万ドルを洗浄するよう提案され、ルーマニアとブルガリアの口座を通じて送金されました。
  • 2019 年 5 月 – メキシコの銀行口座を使用して、英国のプロ フットボール (サッカー) クラブから盗まれた数百万ポンドを洗浄しました。
  • 2019 年 10 月 – ニューヨークを拠点とする法律事務所をだまして、共謀者の管理下にある口座に 922,857 ドルを送金させました。

アッバスは、カタールのビジネスマンを対象とした偽の数百万のローンなど、他のスキームにも関与していました。あるケースでは、アッバスは男性をだまして、融資の承認に必要とされる 33 万ドルを支払わせました。

上記のスキームの多くでアッバスの共謀者であるガレド・アラマリーは、2020年11月にマネーロンダリング犯罪で有罪を認め、現在140か月の懲役刑に服しています

Alaumary は30,000,000 ドル以上の賠償金を支払うよう命じられました。これは、彼が盗まれた資金の主な受取人であり、この計画においてより中心的な役割を担っていたことを示しています。