Keonne RodriguezとWilliam Lonergan Hillは、彼らが10年近く運営していた暗号通貨ミキサーサービスであるSamouraiを通じて、様々な犯罪企業から1億ドル以上の資金を洗浄したとして、米司法省から起訴された。
上申起訴状に詳述されているように、犯罪者はまた、2015年から2024年2月までの間に、20億ドル以上の不正資金を処理するためにSamouraiのWhirlpool暗号ミキサーを使用した。
暗号ミキシング・サービスに加え、Samouraiは「Ricochet」と呼ばれるサービスも提供していた。これは、犯罪活動から調達された資金を追跡する法執行機関や暗号取引所の努力を妨害するために、ユーザーが追加の不要な中間トランザクションを使用して暗号通貨を送信できるようにするものだった。
このマネーロンダリング活動により、2人の創設者はWhirlpoolとRicochetの取引で約450万ドルの手数料を得たとされる。
「2019年頃にWhirlpoolサービスを開始して以来、そして2017年頃にRicochetサービスを開始して以来、80,000 BTC以上（各取引時のBTC-USD換算レートを適用すると20億ドル以上の価値）がSamouraiが運営するこれら2つのサービスを通過した」と起訴状は主張している。
また、SamouraiのWalletモバイル・アプリケーションは10万回以上ダウンロードされ、ユーザーは自分が管理するBTCアドレスの秘密鍵を保存し、匿名の金融取引で他のSamouraiユーザーと資金を交換することができた。
アイスランドの法執行機関は、Samouraiのドメイン（samourai[.]ioとsamouraiwallet[.]com）とウェブサーバーを押収し、Google Playストアは、押収令状が送達された後、Androidモバイルアプリを削除した。
ロドリゲスは今朝身柄を拘束され、数日中にペンシルベニア州西部地区の連邦判事の面前に出頭する予定。
ヒルも今朝、ポルトガルで米国の刑事容疑で逮捕され、米国政府は裁判を受けられるよう米国への身柄引き渡しを要求する予定である。
ふたりとも、マネーロンダリング（最高刑20年）と無許可送金業（最高刑5年）の2つの共謀罪に問われている。
司法省は、「被告らは、サムライを “プライバシー “サービスとして提供しながらも、それが犯罪者が大規模なマネーロンダリングや制裁逃れを行うための隠れ家であることを知っていた。
Samouraiは、Silk RoadやHydra Marketのような違法なダークウェブ市場、ウェブサーバーへの侵入、スピアフィッシング詐欺、複数の分散型金融プロトコルを詐取するスキームを含む、さまざまな電信詐欺やコンピューター詐欺スキーム、およびその他の違法な資金源に由来する犯罪収益1億ドル以上を洗浄した」と司法省は述べた。
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