スペイン国家警察と米国シークレット サービスは、個人や北米の企業から 5,000,000 ユーロ以上を盗んだ 9 人のメンバーで構成されるマドリッドを拠点とする国際的なサイバー犯罪組織を解体しました。
このサイバー犯罪集団はオンライン詐欺を専門としており、ソーシャル エンジニアリング、フィッシング、スミッシングを利用して被害者の機密情報を収集し、その情報を使用して金融詐欺を実行しています。
この組織は、スペインのさまざまな銀行に 100 を超える銀行口座を維持しており、犯罪収益の入金、ATM からの現金の引き出し、国際口座への送金、または暗号通貨への変換に使用されていました。
共同法執行作戦の結果、警察はスペインで 8 人、アメリカのマイアミで 1 人を逮捕しました。逮捕に加えて、警察は 20 万ユーロ相当の高級品を押収し、50 万ユーロ以上の資産を凍結しました。
ソーシャル エンジニアリング攻撃
サイバー犯罪者は、フィッシング メールや SMS を介して北米の個人や企業に接触しました。彼らは、発信者が正当なエンティティであるかのように見せるために、なりすまし番号を使用して電話をかけ続けました。
犯罪者は、被害者を騙して機密情報を漏らし、オンラインで購入したり、被害者の銀行口座からスペインの銀行口座に直接送金したりできるようにすることを目的としていました。
警察の発表によると、詐欺師たちはわずか 1 年で 200 の個人や企業から約 500 万ユーロを盗みました。ただし、盗まれた総額が 7,000,000 ユーロを超える可能性があるという兆候がいくつかあります。
主な容疑者は、一連の偽の身分証明書を利用して、盗まれた資金が入金された 100 を超える銀行口座を管理していました。これらのアカウントは他の個人の名前で開設されており、犯罪組織と直接協力している人もいれば、無防備な被害者自身であった人もいます。
その後、サイバー犯罪者はその収益を使ってヨーロッパとアメリカを広範囲に旅し、高級品を手に入れ、追加の銀行口座を開設してマネー ロンダリングを支援しました。
一方、エージェントは 74 の銀行口座もブロックし、50 万ユーロ以上の資産を凍結しました。
登録された住所に、詐欺で入手した商品や詐欺で得た資金を保管していたエリアがあり、高級品店のように見えました」 – Policia Espana .
スペイン当局によると、この国ではサイバー犯罪が増加しており、現在では犯罪の 5 分の 1 がオンラインで発生しています。
2022 年、警察はスペインで 375,500 件のサイバー犯罪を記録しました。これは、2019 年から 72% 増加し、2015 年から 352% 増加しています。
警察によると、詐欺の明らかな兆候の 1 つは、発信者が要求された情報を提供するたびに被害者を保留にすることです。これは、発信者がその情報を使用して、被害者と話しているときにリアルタイムで送金を実行しているためです。
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