米国司法省は、香港に登録されている仮想通貨取引所 Bitzlato の創設者であるロシア国籍の Anatoly Legkodymov を逮捕し、起訴しました。
レグコディモフは火曜日の夜にマイアミで逮捕され、本日フロリダ州南部地区連邦地方裁判所で起訴されます。
フランス当局は、ユーロポールやスペイン、ポルトガル、キプロスのパートナーと協力する作戦の一環として、ビッツラートのデジタル インフラストラクチャも解体しました。
DOJ は、「不十分な顧客確認 (KYC) 手順のために、Bitzlato は犯罪収益と犯罪活動に使用される資金の避難所になったと言われています」と述べています。
2022 年 4 月に米国ドイツ当局によって削除される前は、「暗号通貨取引における Bitzlato の最大の取引先は、[..] 世界で最大かつ最長のダークネット市場である Hydra Market でした」。
Hydra Market のユーザーは、Bitzlato と直接または仲介者を介して 7 億ドル以上の仮想通貨を交換しており、DOJ がランサムウェア収益としてタグ付けしたものは 1,500 万ドル以上です。
Legkodymov と他の Bitzlato の管理者は、Bitzlato のアカウント全体に違法行為が蔓延していること、および多くのユーザーが盗まれた ID を使用してアカウントを登録していることも認識していたと言われています。
さらに、仮想通貨取引所が米国のユーザーにアカウントの登録を許可しないと主張した理由として、Legkodymov が受け取ったレポートによると、米国ベースの IP アドレスからプラットフォームへのかなりのトラフィックがあり、2022 年 7 月だけで 2 億 5000 万を超えるアクセスがありました。
Bitzlato は、Telegram チャネルで、サイトが今日ハッキングされたことをユーザーに警告し、事件にもかかわらず、すべての資金は安全であると伝えました。
「私たちのサービスがハッキングされ、資金の一部がサービスから引き出されました。手続き中はサービスを補充しないでください。引き出しも無期限に停止されます」と、Bitzlato のユーザーは警告されました。
「資金は完全に安全であることをお知らせします。攻撃者は資金のごく一部を引き出すことができましたが、被害者全員に返金を保証します!セキュリティ対策として、サービスを無効にしました。仕事が回復するまで、私たちのサービスの財布を補充しないでください」とBlitzlatoチームは7時間後に語った.
本日、米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) は、ロシアの違法な金融に関連して、Bitzlato 暗号交換を「主要なマネーロンダリングの懸念事項」として指定しました。
「Bitzlato は、ロシア政府とつながりのあるサービスとしてのランサムウェア グループである Conti を含む、ロシアで活動しているランサムウェア アクターの違法取引を促進することにより、Convertible Virtual Currency (CVC) のロンダリングにおいて重要な役割を果たしています」と FinCEN は述べています。
「 Bitzlatoは、ロシアのサイバー犯罪者やランサムウェアの攻撃者が、盗難による収益をロンダリングできるようにすることで、世界的な脅威をもたらしています」
「犯罪者や犯罪の助長者が進化するにつれて、これらのネットワークを妨害する私たちの能力も進化します。」
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