米国司法省は、悪名高い北朝鮮のハッカー集団「Lazarus」を含む犯罪者が、分散型仮想通貨ミキシングサービスを通じて盗まれた10億ドル以上相当の仮想通貨を洗浄するのを幇助したとして、Tornado Cash創設者2人を起訴した。
ラザルスは、ローマン・ストームとローマン・セミョノフが作成した暗号タンブラーを使用して、アクシー・インフィニティのRoninネットワーク・ブリッジのハッキング後の既知最大の暗号通貨強盗で盗まれた約4億5,500万ドルを洗浄しました。
トルネード キャッシュは、 6 月のハーモニー ブリッジ ハッキングの後 (攻撃で盗まれた総額 1 億ドルのうち) 9,600 万ドル以上、 8 月のノマド強盗の後は少なくとも 780 万ドル (盗まれた約 1 億 5,000 万ドルのうち) のマネーロンダリングにも使用されました。
また、暗号ミキサーは、ブロックチェーン音楽プラットフォームAudius 、暗号通貨取引所Uniswap 、 Beanstalk DeFi プラットフォーム、およびArbix Finance の出口詐欺のハッキング後、盗まれた資金の追跡を困難にするのにも役立ちました。
容疑には、マネーロンダリングの共謀罪１件と国際経済緊急権限法違反の共謀罪１件が含まれており、それぞれ最高懲役２０年の刑が科せられる。
ストーム氏は本日ワシントンで逮捕され、ワシントン西部地区連邦地方裁判所に出廷する予定だ。
米国財務省外国資産管理局（OFAC）は本日、「ラザロ・グループに物質的な支援を提供した」としてセミョノフ氏を制裁した。
OFACはまた、2019年の創設以来、犯罪者が70億ドル以上を洗浄するためにトルネードキャッシュを利用したとして、1年前にトルネードキャッシュを制裁した。
本日公開された法廷文書の中で、司法省は、被告らが「効果的な」マネーロンダリング対策（AML）および顧客確認（KYC）プログラムを実施しなかったため、犯罪者が盗んだ資金を洗浄することを容易にしたと述べた。
「Tornado Cash創設者らがTornado Cashサービスのための効果的なAMLまたはKYCプログラムを確立できなかったことが、多額の犯罪収益を洗浄する犯罪者による利用を促進した」と 起訴状には書かれている。
「トルネード キャッシュ サービスは、パブリック ブロックチェーン上では追跡できない方法で取引に参加し、イーサリアム ブロックチェーン上で資金を移動する方法を顧客に提供したため、トルネード キャッシュ サービスを通過する資金のすべてがイーサリアム ブロックチェーン上にあるとは限りません。特定の俳優。
「しかし、トルネードキャッシュサービスの開始から2022年8月8日までの間に、少なくとも10億ドルを超える犯罪収益がトルネードキャッシュサービスを通じて洗浄された。」
火曜日、FBIは、Lazarusハッキンググループが、2023年初め以降に盗まれた数億ドル相当の仮想通貨のうち、約4,100万ドル相当を現金化する準備をしている可能性が高いと発表した。
この警告は、これまでの暗号通貨強盗で盗まれた約1,580ビットコインが6つの暗号通貨ウォレットに移動された背後にある調査に続いて発表された。
TRM研究所の最近の報告書では、過去5年間に30件以上のサイバー攻撃を受け、20億ドル以上の仮想通貨資産が盗まれたのは北朝鮮の支援を受けたハッカー集団と関係しているとしている。
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