ウクライナ人男性、ヴィタリー・チチャソフは、現在閉鎖されているSSNDOBマーケットプレイスを通じたアクセスデバイス詐欺と不正アクセスデバイスの密売を共謀したとして米国で有罪を認めた。
この男性は、米国の人々の氏名、生年月日、社会保障番号 (SSN) などの機密個人情報を販売する一連の Web サイトである SSNDOB マーケットプレイスの管理者でした。
法執行機関の活動により、2022 年 6 月 7 日にマーケットプレイスのドメインが押収されました。その前に、SSNDOB プラットフォームは 2,400 万人の個人情報をリストして販売し、1,900 万ドルを超える売上収益を生み出していました。
米国司法省の発表には、「盗まれた社会保障番号は、米国の税金詐欺、失業保険詐欺、ローン詐欺、クレジットカード詐欺などを含むさまざまな詐欺行為に使用される可能性がある」と書かれている。
「捜査当局は、サイトからの一人の購入者が、購入した盗まれた個人識別情報を使用して、1,000万ドル近くを盗み、洗浄したと断定しました。」
チチャソフ氏は2022年3月にハンガリーに入国しようとして逮捕され、その後2022年7月に米国に引き渡された。
この男は有罪答弁とともに、犯罪行為に使用されたドメイン「blackjob.biz」「ssndob.club」「ssndob.vip」を引き渡すことにも同意した。
2人目のSSNDOB管理者セルゲイ・プガッチ氏も2022年5月に逮捕された。
米国当局は、IRS と FBI のサイバー犯罪部門が主導し、米国司法省とラトビアとキプロスの当局の支援を受けた捜査のおかげで、管理者 2 名を特定しました。
法廷文書では、管理者が他のサイバー犯罪マーケットプレイスやハッカー フォーラムなど、ダークウェブ上のさまざまなサイト上で作成した広告を通じて SSNDOB を宣伝したことが明らかになりました。
当局による身元特定を防ぐため、管理者は追跡が困難な暗号通貨でのみ支払いを受け付け、世界中の戦略的に選ばれた場所にウェブサイト用のサーバーを維持した。
チチャソフ氏には現在、最高懲役15年の刑が言い渡されており、推定犯罪収益である500万ドルの没収にも同意している。
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