米国司法省は本日、「シルクロード」のダーク ネット マーケットプレイスから 50,000 ビットコインを盗んだ謎のハッカー、ジェームズ ゾンの有罪判決を発表しました。
Zhong 氏は 11 月 4 日金曜日、ダーク Web マーケットプレイスに預け入れたビットコインの何倍ものビットコインを引き出すことができる「出金処理の欠陥」を悪用したとして、マネー ロンダリング犯罪の罪を認めました。
DoJ の発表では、2021 年 11 月に発生した、アクションの時点で 33 億ドル以上に相当する 51,351.9 ビットコインの差し押さえに関する詳細も提供されています。
James Zhong は、2011 年から 2013 年にかけて運営され、100,000 人を超えるメンバーを擁する、現在は廃止された違法な商品市場である悪名高いダーク ネット マーケット ‘Silk Road’ のメンバーでした。
被告が自白したように、2012 年 9 月、彼は市場の取引システムの欠陥を悪用して Silk Road から 50,000 ビットコインを盗みました。
Zhong は 200 から 2,000 ビットコインの初期預金で 9 つの異なる口座に資金を提供し、その後、立て続けに 140 回の引き出し取引を発生していました。
ハッカーは市場の取引システムのラグを悪用し、誰かが自分のエスクローを何度も引き出すことができるようにしました。
このようにして、Zhong はシステムをだまして 50,000 ビットコインを解放させ、それをさまざまなウォレットに移動して、金銭の追跡を覆い隠しました。
2017 年、ビットコインがビットコイン キャッシュとビットコイン SV に分割された後、Zhong は 50,000 ビットコイン キャッシュを受け取り、ビットコイン キャッシュは 3,500 ビットコインに変換され、Zhong の合計はシルクロードにリンクされた 53,500 ビットコインになりました。
「ほぼ 10 年間、失われたビットコインのこの大量の行方は、33 億ドル以上の謎に膨らんでいました」 と連邦検事のダミアン・ウィリアムズはコメントしています。
「最先端の暗号通貨追跡と古き良き警察活動のおかげで、法執行機関はこの印象的な犯罪収益のキャッシュを見つけて回収しました。」
本日の司法省の発表によると、差し押さえは 2021 年 11 月 9 日に発生し、捜索令状を保持している法執行当局が Zhong の住居で以下の場所を特定したと説明しています。
- 50,491 ビットコインが地下の金庫に隠され、バスルームのクローゼット内のポップコーン缶の毛布の下に沈められたシングルボード コンピューターに隠蔽
- 11.12 ビットコイン
- $661,900 の現金
- 174 ビットコイン相当の 25 カサシウス コイン (物理的なビットコイン)
- 1オンスの銀の延べ棒4本
- 10オンスの銀の延べ棒4本
- 1 オンスの金の延べ棒 3 本
- 金貨一枚
上記に加えて、サイバー犯罪者は、不動産への投資や刑事訴訟に関連しない追加のデジタル資産を含む、すべての財産を没収しました。
2022 年 3 月、Zhong は追加の 825.4 ビットコインを自発的に当局に引き渡し、2022 年 5 月にはさらに 35.5 ビットコインを放棄しました。
Zhong 氏は 2023 年 2 月 22 日に判決を言い渡される予定で、電信詐欺の最高刑は 20 年の懲役となります。
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