スペインとウクライナの法執行当局は、戦争で避難したウクライナ人女性を利用してオンライン・ギャンブルを運営し、約475万ユーロの不正収益を洗浄していた犯罪組織を解体した。
この犯罪集団は、ウクライナ戦争のさなかに結成され、継続的な攻撃を受けていた地域の若い女性を意図的にターゲットにしていた。犯行グループのリクルート細胞は、女性たちのスペインへの渡航資金を調達し、そこで彼女たちを厳重に管理した。
スペイン到着後、容疑者たちは公的なレセプション・センターで一時的な保護資格を得る手続きを被害者たちに案内し、銀行口座とクレジットカードを開設するよう求めた。
「スペインの捜査当局によれば、被害者たちはウクライナ戦争の影響を強く受けた地域で極めて脆弱な状況にあり、容疑者たちの完全な支配下にあった。「犯罪ネットワークのメンバーは女性をスペインに送り、銀行口座開設に同行させ、その後すぐにウクライナに戻した。
この銀行口座は、ボット・プログラムを使ってオンライン・ギャンブル・プラットフォームで低オッズの賭けを同時に何千回も行う、高度に自動化された詐欺行為に使われた。
捜査当局によると、犯罪者たちはリスクを最小限に抑え、安定した合法的な利益を生み出すために、意図的にオッズの低い賭けを行っていた。
「スペイン国家警察は、「このネットワークは、17の国籍の5,000人以上の市民から盗んだIDで、複数のアカウントを使ってオンライン・ゲーム・プラットフォームを詐欺するシステムを開発していた。
“この組織は、ウクライナの戦争で大きな打撃を受けた地域で、非常に弱い立場にある女性を採用し、彼女たちの名前で銀行口座を開設し、ゲーム・プラットフォームで、推定475万ユーロの不正な利益を移動するために使用した。”
2023年10月に始まったウクライナ警察との合同捜査の後、スペイン当局は容疑者12人を逮捕し、アリカンテとバレンシア全域で9件の家宅捜索を行った。
また、スペインの9つの住所とウクライナの8つの不動産を捜索した後、数十台の携帯電話、20台のコンピューター、22台のボット、4台の高級車、500枚のSIMカードを押収し、200万ユーロ以上の価値がある10件の不動産を凍結し、47万ユーロ以上を保有する11カ国の口座をブロックした。
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