セルビア出身の33歳の男が、「モノポリー・マーケット」と呼ばれる犯罪的なダークネット麻薬市場運営の容疑でオーストリアから米国に引き渡された。
米国司法省の発表によると、容疑者のミロミール・デスニカは、自身のウェブサイトを通じて1,800万ドルの違法薬物取引を幇助した罪で起訴されている。
容疑者は2022年11月にオーストリアで逮捕され、2022年7月26日に起訴され、司法省は先週金曜日に容疑を発表した。
デスニカは現在、メタンフェタミン配布と所持の共謀で１件、金融商品洗浄の共謀で１件の罪に問われている。
独占市場
モノポリー マーケットは、オピオイド、幻覚剤、覚せい剤、処方薬などの違法麻薬物質を販売するために 2019 年に立ち上げられたダークウェブ マーケットプレイスです。
司法省によると、デスニカは各登録ベンダーを個人的に検証し、販売していると主張する違法薬物を確実に保有していることを確認し、在庫の証拠写真の提出まで求めたという。
FBI のハイテク オピオイド特別委員会は、合計 100 グラムのメタンフェタミンを市場に数回注文し、ウェブサイトで販売されている製品の正当性を証明しました。
デスニカ容疑者は、2020年4月から2022年7月までの間、少なくとも2つの仮想通貨交換サービスを利用して痕跡を隠蔽し、犯罪収益を洗浄した後、セルビアのP2Pトレーダーに仮想通貨を法定通貨で売却したとされている。
2021年12月、米国の捜査当局はドイツとフィンランドのサイバー警察の協力を得て、モノポリーマーケットのホスティングサーバーを押収した。
「押収したサーバーの分析により、法執行機関はモノポリーによって促進された麻薬販売の記録、モノポリーでの暗号通貨支払いを記録した財務記録、モノポリーに関連するオンラインフォーラム、モノポリー運営者からベンダーへの通信、手数料支払い請求書などを特定した。 」 司法省の発表について説明しています。
2023年5月、「SpecTor」というコードネームで呼ばれる国際法執行活動がモノポリー市場のベンダー288人を逮捕し、現金と仮想通貨5,080万ユーロ（5,590万ドル）を押収した。
これらの逮捕は、モノポリーのサーバーから取得したデータを分析し、プラットフォーム上で活動している買い手と売り手を暴露することによって可能になりました。
「これらの記録の広範な分析により、デスニカがモノポリーの運営者であることが特定された」と司法省の発表には書かれている。
現在、デスニカはメタンフェタミン配布に対する最高刑である終身刑の見通しに直面しており、マネーロンダリング罪では最長20年の刑が課せられている。
有罪判決が下された場合、デスニカ氏はまた、ダークネットでの麻薬販売から直接的または間接的に得られた、犯罪行為に関連するあらゆる財産も没収しなければならない。
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