5億7500万ドル以上の損失をもたらした大規模な仮想通貨ポンジースキームを実行したとして米国で起訴された後、日曜日に2人のエストニア国民がエストニアで逮捕されました.
被告である 37 歳のセルゲイ ポタペンコとイヴァン トゥロギンは、2013 年 12 月から 2019 年 8 月にかけて、エストニア、ベラルーシ、スイスに住む他の 4 人の共謀者とともに、数十万人の犠牲者をだまし取ったとして告発されています。
彼らは、ダミー会社、銀行口座、仮想資産サービス、および資金洗浄を支援するように設計された暗号通貨ウォレットの複雑なネットワークを通じて、被害者の資金を注ぎ込んだとされています。
2013 年 12 月から、HashCoins OÜ という名前の会社を経営し、宣伝されているように、独自に製造するのではなく、他社の暗号通貨マイニング ハードウェアを輸入して組み立てました。
被告は、前払いされた機器の配達に失敗し、支払いの払い戻しを回避した後、HashFlare (2015 年 2 月に開始）。
起訴状によると、このスキームに同意した人は、プールされたリモートマイニングオペレーションから「利益の一部を顧客に与えるマイニング契約に基づく権利」を受け取ることが約束されていました。
代わりに、ポタペンコとトゥロギンは、ハッシュフレアを大規模なポンジースキームとして運用し、通貨の返品と残高が詐欺的でした.
「この事実を隠すために、投資家がマイニング収益の撤回要求を提出したとき、被告は支払いを拒否するか、真のマイニング操作によって生成された通貨とは対照的に、被告が公開市場で単に購入した仮想通貨を使用して投資家に支払いました」と裁判所は述べています。文書は言う。
革新的なデジタル暗号バンキング
最後になりましたが、彼らはエストニアで Polybius Foundation OÜ (別名 Polybius Bank) と呼ばれる新しい会社を立ち上げ、Polybius トークン ( PLBT)、「デジタル暗号バンキングの世界における真の革命」の一環として。
2 週間後、 Polybius のプレス リリースは、「ICO は 14,250 人以上の参加者から約 1,700 万ドルを調達し、3 日以内に 600 万ドル以上を調達した」と主張し、「欧州の銀行免許を取得するための要件を満たしている」と主張しました。
全体として、彼らは第三者の投資家から 3,100 万ドル以上を調達し ( FBI の HashFlare 調査によると)、Polybius Bank への資金提供に使用される代わりに、被告の銀行口座と仮想通貨ウォレットに送金された資金でした。彼らは投資家に配当を支払うことはなく、銀行を設立することもありませんでした。
代わりに、不正に取得された資金は、少なくとも 75 の不動産、高級車の購入、暗号通貨のウォレットへの入力、数千台の暗号通貨マイニング マシンへの投資に使用されました。
「申し立てられたスキームの規模と範囲は本当に驚くべきものです。これらの被告は、仮想通貨の魅力と仮想通貨のマイニングを取り巻く謎の両方を利用して、巨大なポンジスキームを実行しました」と連邦検事のニック・ブラウンは述べました。
「彼らは虚偽の説明で投資家をおびき寄せ、初期の投資家に後から投資した人たちのお金で報いました。彼らは、エストニアの不動産、高級車、銀行口座、世界中の仮想通貨ウォレットで不正に得た利益を隠そうとしました。米国とエストニア当局は、これらの資産を押収して抑制し、これらの犯罪から利益を得るために取り組んでいます。」
2人は、電信詐欺16件、マネーロンダリングの共謀1件、電信詐欺の共謀の罪で起訴されています。
有罪判決が下された場合、それぞれに最大 20 年の禁固刑が科されます。
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