コネチカット州の2人の男が、約3000人の被害者の盗んだIDを使い、数年にわたってFanDuelや他のオンライン・ギャンブル・サイトから300万ドルを詐取した疑いで連邦罪に問われている。
コネティカット州グラストンベリーに住む29歳のアミトジ・カプールとシッダールト・リラニーは、連邦大陪審による45件の起訴状により木曜日に逮捕され、それぞれ30万ドルの保釈金で釈放された。
起訴状によると、彼らはダークネット市場とTelegramメッセージング・プラットフォームから数千人の盗んだ個人識別情報（PII）を購入し、複数の共犯者の助けを借りて、2021年4月から2026年の間にギャンブルサイト（FanDuel、Draft Kings、BetMGMを含む）で数千の詐欺アカウントを作成するためにそれを使用した。
被告らはまた、TruthFinderやBeenVerifiedといった身元調査サービスの契約も維持し、ギャンブルのアカウントを開設する際の確認質問をパスするために必要な追加情報を入手していたとされる。
盗まれたPIIを整理しておくために、カプールは、名前、生年月日、住所、電子メールアドレス、電話番号、社会保障番号などの被害者のPIIを含む「Tracker.xlsx」スプレッドシートを作成した。
「社会保障番号のリストを調べ、詐欺シールドアプリの電話逆引き検索を使っただけだ」とカプールはリラニーにテキストメッセージで言ったとされる。「名前が一致したら、そのアカウントを作るだけだ。この方法で作った最後の8つのアカウントは、BeenVerifiedを開く必要すらありませんでした」。
検察によると、このスキームは、オンライン・ギャンブル・プラットフォームが、初回入金やベットを行った新規ユーザーに提供するプロモーション・ボーナスをターゲットにしていた。
プロモーション・クレジットを使って賭けが成立すると、被告人たちはその賞金をFanDuelの入出金が可能なバーチャル・ストアド・バリュー・カードに移した。その後、被告人らは不正な収益を自分たちの管理下にある銀行口座や投資口座に移した。
起訴状は、KapoorとLillaneyを以下を含む複数の犯罪で告発している：
- 電信詐欺およびID詐欺の共謀（1件、最高5年）、
- 電信詐欺（23件、それぞれ最高20年）、
- ID詐欺（8件、各15年以下）、
- 加重ID窃盗（2件、2年連続求刑）、
- マネーロンダリング謀議（1件、最高20年）、
- マネーロンダリング（10件、それぞれ最高20年）。
「容疑通り、この2人の男は盗んだ何千ものIDを使ってオンライン・ギャンブルのアカウントを開設し、新規ユーザーのインセンティブを悪用した。
「このような大規模なID窃盗を行なった個人は、法の及ぶ最大限の範囲で罰せられるに値する。起訴された容疑者たちは、ID窃盗計画の被害者たちに計り知れない苦難を与えたとされています」とIRS特別捜査官トーマス・デメオは付け加えた。
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