カナダがTradeOgre取引所を解体、4000万ドルの暗号を押収

カナダ騎馬警察はTradeOgre暗号通貨取引所を閉鎖し、犯罪行為に由来すると思われる4000万ドル以上を押収した。

これは、カナダの法執行機関によって暗号取引所が閉鎖された初めてのケースであり、また同国史上最大の資産押収となった。

TradeOgreは、ユーザーのプライバシーを重視し、ニッチなアルトコインや追跡が困難なMonero暗号通貨を扱う小規模な取引所プラットフォームだった。

この取引所は、KYC（Know Your Customer）ポリシーによってユーザーを特定できないようにしていたことで知られ、カナダの法律や規制を遵守していなかった。

違法な暗号プラットフォーム

カナダ当局、特にマネーロンダリング調査チーム（MLIT）は、ユーロポールからの情報提供を受けて、2024年6月にTradeOgreの活動を調査し始めた。

7月末、このプラットフォームは運営者からのメッセージもなくオフラインになり、一部のユーザーの間で終了詐欺の疑いが高まった。

しかし、法執行機関は、この措置の一環として、当時ウェブサイトを閉鎖したことを確認した。

カナダ王立騎馬警察（RCMP）は、同プラットフォームが違法に運営されていたのは、”マネーサービス事業者としてカナダ金融取引報告分析センター（FINTRAC）への登録を怠り、顧客を特定していなかった “からだと述べた 。

アカウントを作成する際、利用者に身分証明書の提示を求めなかったため、捜査当局はTradeOgreがサイバー犯罪者によって資金洗浄に利用されたと考えている。

同プラットフォームの利用者の中には、自分と友人がTradeOgreを利用していたことを認めたMetaMaskのテイラー・モナハンのように、全員が犯罪者ではないと反応する者もいた。

モナハンは、「証拠を見るのをとても楽しみにしています。そして、あなたが通知も正当な手続きもなく、お金を盗んだすべての無実の当事者に救済手段を提供してください」と述べた。

RCMPの声明では、”押収された暗号通貨のすべてが違法な取引に由来するものであるとは確認できない “と述べた。

とはいえ、同プラットフォームは匿名性が高く、モネロをサポートしていることから、サイバー犯罪の収益金のやりとりに使用されたとされている。

RCMPは、TradeOgreの犯罪者でない顧客は、”RCMPが問題の暗号通貨の没収を追求することを決定した場合、カナダの裁判制度を通じて手段を講じることができる “と述べた。

押収された資産に関する質問は、RCMPのマネーロンダリング捜査チームまでお願いします、とカナダの国家警察はソーシャルメディアで述べた。

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