FBIは本日、無認可の暗号通貨送金サービスを利用すると、法執行機関がこれらのプラットフォームを閉鎖した場合、金銭的損失を被る可能性があると警告した。
この発表は、マネーサービスビジネス（MSB）として登録されておらず、米国連邦法で義務付けられているマネーロンダリング防止要件に準拠していない暗号通貨送金プラットフォームを対象としています。
このような暗号通貨サービスは、特に犯罪者が違法な手段で取得した資金の送金や洗浄に使用する場合、法執行活動の標的となることが多い。
木曜日、FBIはインターネット犯罪苦情センターに掲載された公共サービスのアナウンスメントの中で、”法的義務を遵守していないサービスを利用すると、法執行活動がそれらの企業を標的にした後、資金へのアクセスを失う危険性があります。”と述べている。
“法的義務を遵守しないサービスを利用すると、法執行活動がそれらの企業を標的にした後に資金へのアクセスを失う危険性がある。”
暗号通貨を送金するためにこのような送金サービスを利用したい人は、以下の方法で無認可プラットフォームがもたらす金融リスクから身を守るべきである：
- 米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）にMSBとして登録されているかどうかを確認する。
- 送金や暗号通貨の受け取りを許可する前に、氏名、生年月日、住所、身分証明書などのKYC情報を求めない金融サービスに注意すること。
- アプリがアプリストアにあるからといって、それが必ずしも合法的なサービスであり、連邦政府の要件に準拠しているとは限らないことを理解すること。
- 違法な目的で宣伝しているサービスの利用を避けること。
- 犯罪者が資金洗浄に利用していることで知られる暗号通貨サービスを利用する際は慎重になること。
Samourai暗号ミキサー・テイクダウンのフォローアップ
FBIの警告は、最近発表されたSamouraiの取り締まりを受けたものだ。Samouraiは不正な暗号通貨送金プラットフォームで、犯罪活動から得た資金の洗浄を可能にする暗号通貨ミキサーサービスも提供していた。
アイスランドの法執行機関は、Samouraiのドメイン（samourai[.]ioとsamouraiwallet[.]com）とウェブサーバーを押収した。また、Google Playストアは、差し押さえ令状が送達された後、サムライ・ウォレットのアンドロイド・モバイル・アプリ（10万回以上ダウンロードされた）を削除した。
米司法省はまた、同プラットフォームの創設者兼運営者であるキオンヌ・ロドリゲスとウィリアム・ロナーガン・ヒルを、サムライの暗号混合サービスを通じて様々な犯罪企業から1億ドル以上を資金洗浄し、約450万ドルの手数料を徴収したとして起訴した。
上申起訴状によると、”2019年頃にWhirlpoolサービスを、2017年頃にRicochetサービスを開始して以来、80,000 BTC以上（各取引時のBTC-USD換算レートを適用すると20億ドル以上の価値）が、Samouraiが運営するこれら2つのサービスを通過した。”
“被告らは、Samouraiを “プライバシー “サービスとして提供しながらも、それが大規模なマネーロンダリングや制裁逃れを行う犯罪者の天国であることを知っていた “と司法省は述べた。
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