FBI と米国郵便検査局は、在宅勤務や再発送詐欺のマネー ミュールを募集するために使用された 18 の Web ドメインを押収しました。
押収された Web サイトは、正当な会社に「品質管理検査官」として仕事を提供すると主張し、自宅から商品を発送したり、自分のクレジット カードを使用して商品を購入したりするように要求されました。
被害者は受け取った荷物の写真を撮り、指示に従って別の住所に再発送し、処理された商品ごとに 20 ドルを受け取りました。
「従業員」は、会社のコラボレーション システムを装ったオンライン プラットフォームにログインし、そこからオペレーターが指示を出しました。
FBI は、詐欺にあった「従業員」の 1 人のアカウントにアクセスし、盗まれたクレジット カードで購入したラップトップを含む 25 件の不正購入の履歴を発見しました。
「ヘーゼルウッドの女性は、捜査官が自分の資格情報を使用して LocalPost オンライン ダッシュボードにログオンすることを許可しました。そこには、セントルイス郡の男性のクレジット カードで不正に購入された 1,500 ドルのラップトップを含む、ヘーゼルウッドの住所に発送された 25 個の小包が記録されていました」と同省はコメントしています
米国の法執行機関は、FBI の IC3 (インターネット犯罪苦情センター) が詐欺師に関する 64 件の苦情を受け取った後、2021 年 2 月以降、このスキームを調査してきました。
現在、ウェブサイトは押収されていますが、その運営者は外国に居住しているため、地方当局による逮捕はまだ行われていません。
司法省の発表によると、捜査官は詐欺師がロシアに拠点を置いていることを示唆する証拠を保持しています。
押収されたドメインには、リンク [ 1、2 ] を含む押収通知が表示され、求職者に在宅勤務や再発送詐欺のリスクを警告しています。
この法執行活動で押収された 18 のドメインは以下のとおりです。
- amari-dash.com
- control-scorpio.com
- costa-account.com
- dash-amari.com
- ダッシュボード-zim.com
- ダッシュ egreen.com
- ダッシュオリエント.com
- dash-satori.com
- ダッシュ-spt.com
- egreen-dash.com
- main-sgl.com
- navois-account.com
- orient-dash.com
- さとりダッシュ.com
- scorpio-control.com
- spt-dash.com
- zim-dash.com
以前にこれらの Web サイトにアクセスしたことがある場合、またはそのオペレーターとやり取りをしたことがある場合は、FTC に報告し、次に何をすべきかについて次の指示に従うことをお勧めします。
世界中の人々がリモートワークを続けているため、これらの求人詐欺は魅力的に見える可能性があり、わずかな仕事で高額の報酬を提供しています。
ただし、求職者は、オファーの信憑性を検証し、雇用主が合法的なビジネスを運営していることを確認する必要があります。
ほとんどの場合、会社でインターネット検索を行い、宣言された場所で提供された電話番号に電話するだけで、詐欺が明らかになる可能性があります.
マネー ミュールが積極的に詐欺に参加することはないかもしれませんが、FBI は、彼らがまだ犯罪を犯していると警告しています。
「他人があなたの銀行口座を使用できるようにしたり、他人に代わって金融取引を行ったりするマネーミュールとして行動することは、あなたの経済的安全を危険にさらし、個人を特定できる情報を危険にさらすだけでなく、犯罪でもあります。
「あなたが個人的および専門的に責任を負わない個人や企業に代わって送金または受け取りを拒否することで、自分を守りましょう。」
個人または企業が、他人に代わって金銭またはアイテムを送受信するように要求した場合は、マネー ミュールとして採用されている可能性があります。
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