米国司法省は、詐欺師がロマンス詐欺の被害者をだまして偽の投資プラットフォームを介して暗号通貨に投資させる「豚屠殺」詐欺にリンクされた Web サイトをホストする 7 つのドメインを初めて押収しました。
押収されたドメインのリストには、simexcbr.com、simexlua.com、simexwim.com、simexarts.com、simexrue.com、simexvtn.com、および simexbiz.com が含まれており、これらはすべて、シンガポール国際通貨取引所 (SIMEX) が使用するものを偽装しています。 ）。
豚屠殺詐欺はアジアで発生しましたが、さまざまなソーシャル エンジニアリング手法を使用して信頼を築いた後、出会い系アプリやソーシャル メディア サイト (「豚」) のユーザーが簡単に標的になることに暗号通貨詐欺師が気付いた後、世界中に広がりました。
ひとたび「夢中」になると、被害者は、詐欺的な仮想通貨投資プラットフォームも運営するサイバー犯罪組織の他のメンバーによって取り扱われます。
詐欺師は、プリペイド カード、電信送金、攻撃者が制御するウォレットまたは ATM への仮想通貨の支払いを介して資金を投資および送金するよう求められた後、偽の仮想通貨投資ポータルを閉鎖し、被害者のお金とともに姿を消しました。
5 人の被害者が 1,000 万ドル以上を失った
米国司法省が今週のプレス リリースで明らかにしたように、押収された 7 つのドメインを使用した詐欺組織は、5 人の被害者をだまして、詐欺師が即座に空にした仮想通貨預金アドレスに 1,000 万ドル以上を送金させました。
たとえば、2022 年 8 月、被害者の 1 人が捜査官に、詐欺師の 1 人が LINE と WeChat モバイル メッセンジャーを介して連絡を取り、simexlua.com ドメインを使用して暗号通貨投資プラットフォームを宣伝したと語った。
2022 年 5 月にだまされて偽の投資アプリをインストールし、最初に 400 ドルの少額の投資を行った後、被害者は約 960 万ドル相当の USD Coin (USDC) を詐欺師が提供した預金アドレスに送金しました。
水曜日に開封された宣誓供述書によると、詐欺師は被害者を「投資」させ続けるために、預金のたびに詐欺アプリを介して「取引利益」通知も送信しました。
被害者が偽のアプリ内アラートごとに合計 700 万ドルを超える偽の利益の一部を取り出そうとしたとき、詐欺師は「税金」、「手数料」、「保証金」の追加支払いを要求して、「そうではない」ことを証明しました。違法行為に関与している。」
「裁判所の記録によると、少なくとも 2022 年 5 月から 8 月にかけて、詐欺師は押収した 7 つのドメインを使用して、米国で 5 人の被害者を誘導しました。これらはすべて、シンガポール国際通貨取引所のなりすましドメインでした」と司法省は述べています。
「被害者が、詐欺師が押収した 7 つのドメイン名を通じて提供した預金アドレスに投資を送金した後、被害者の資金は、資金の出所を隠蔽するために、多数のプライベート ウォレットおよびスワッピング サービスを通じて直ちに送金されました。合計で、被害者は 1000 万ドル以上を失いました。」
FBIが仮想通貨投資家に警告
また、FBI は最近、豚屠殺詐欺について警告し、サイバー犯罪者が無防備な投資家からますます多くの暗号通貨を盗む、世界中で非常に収益性の高いスキームとしての出現を強調しています。
FBIは先月、「多くの被害者が、海外口座への電信送金や大量のプリペイドカードの購入を指示されたと報告している」と警告した。
「暗号通貨と暗号通貨ATMの使用も、新たな支払い方法です。これらのスキームに関連する個人の損失は、数万ドルから数百万ドルに及びました。」
FBI はまた、投資家志望者が「豚の屠殺」詐欺の標的であることを知らせるべき危険信号のリストを共有しました。
- 長い間連絡をとっていなかった人や、ソーシャル メディアで見知らぬ人から連絡がありました。
- 投資プラットフォームの URL は、人気のある暗号通貨市場/取引所の公式 Web サイトと一致しませんが、非常によく似ています (誤字脱字)。
- ダウンロードした投資アプリは、Windows で起動したときに「信頼されていない」という警告を生成するか、アンチウイルスが潜在的に危険であるとマークします。
- 投資機会はうますぎるように思えます。
このような詐欺の被害者ではないかと疑う人は、IC3.gov の犯罪苦情センターに報告するか、 CryptoFraud@SecretService.govに連絡することをお勧めします。
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