スペイン警察、投資詐欺で 1,200 万ユーロを稼いだ作戦を解体

スペイン国家警察は、偽の投資サイトを使用して、ヨーロッパ中の 300 人の被害者から 1,230 万ユーロ (1,280 万ドル) 以上をだまし取ったサイバー犯罪組織を解体しました。

悪意のあるキャンペーンには、よく知られている正規のプラットフォームに似た外観の偽の仮想通貨投資サイトの作成が含まれていました。

その後、脅威アクターは、被害者から盗んだお金を、スペインの銀行から外国の金融機関に移すことでマネーロンダリングを行いました。外国の金融機関では、犯罪者は、当局の精査や追跡能力から逃れることを望んでいました。

なりすまし金融グループの 1 つの法定代理人が事件を警察に通報した後、スペインの法執行機関による捜査が開始されました。

作戦中、サイバー犯罪組織の 6 人のメンバーがマドリッドとバルセロナで逮捕され、詐欺、マネー ロンダリング、婚姻関係の強奪の疑いで起訴される予定です。

詐欺プロセス

サイバー犯罪者は、本物のなりすまし銀行の公式サイトに似たドメインを登録するタイポスクワッティング手法を使用して、偽の銀行 Web サイトのネットワークを作成しました。

文字を変更したり、2 文字の位置を交換したりすることで、不注意な訪問者にはドメインが本物のように見える場合があります。

通常、被害者はフィッシング メールに埋め込まれたリンクをたどってこれらのサイトにたどり着きます。

この脅威グループの被害者はヨーロッパのいくつかの国から発信されていますが、偽の Web サイトのほとんどはフランス人を標的にしており、フランスの金融機関になりすました.

被害者は、これらの Web サイトにお金を投資していると信じ込まされましたが、実際には、預金は犯罪グループの銀行口座に直接送金されていました。

盗まれた資金は、スペイン、ポルトガル、ポーランド、フランスの詐欺師の銀行口座に送金され、その後、マネー ロンダリングのために外国の組織に送金されました。お金の痕跡を隠すために跳ね返った後、資金は最終的にスペインの口座に戻されました。

警察の調査により、犯罪集団の最終目的地に送金された総額は 12,345,731 ユーロであることが判明しました。