フロリダ州のニコラス・トルグリアは、仮想通貨投資家のマイケル・テルピンから数百万ドルを盗んだ詐欺計画に関与した罪で、木曜日に懲役18ヶ月の判決を受けました。
資金は、2018 年 1 月の SIM スワップ攻撃に続いて盗まれました。この攻撃により、Truglia の共謀者は Terpin の電話番号を乗っ取り、約 2,380 万ドルの仮想通貨を彼の仮想通貨ウォレットから Truglia の管理下にあるオンライン アカウントに不正に転送することができました。
起訴状によると、被告は「盗まれた暗号通貨を別の形式の暗号通貨であるビットコインに変換し、そのビットコインを他のスキーム参加者に転送することに同意し、一部を彼のサービスの支払いとして保持した」.
合計で、Truglia は盗まれた資金のうち少なくとも約 673,000 ドルを保持し、他の詐欺師が違法に取得した資金を収集して分割するのを支援しました。
25 歳の女性は、2023 年 1 月 30 日までの 60 日以内に合計 20,379,007 ドルをテルピンに支払うよう命じられました。
返還命令によると、1210 万ドルは 12 月 31 日までに支払われ、82 億 7,900 万ドルは 1 月 30 日までに支払われる予定です。
ダミアン・ウィリアムズ連邦検事は、「ニコラス・トゥルグリアと彼の仲間は、複雑なSIMスワップスキームを通じて、被害者から驚異的な量の暗号通貨を盗んだ.
「それにもかかわらず、今日の判決は、犯罪がどれほど巧妙であっても、このオフィスは、他人をだますことを選択した人々を首尾よく起訴し続けることを示しています。」
懲役刑に加えて、トルグリアは 3 年間の監督下での釈放を宣告され、9 億 8,301 万 72 ドルの没収を命じられました。
SIM スワップ ギャングの 15 歳の容疑者 (当時) のリーダーである Ellis Pinsky は、11 月に Terpin と契約を結び、投資家に 2,200 万ドルを支払うよう命じられました。
SIMスワッピング攻撃の増加
SIM スワッピング(SIM ハイジャック、SIM ジャッキング、または SIM スプリッティングとも呼ばれる) では、犯罪者は、賄賂を受け取った従業員の助けを借りて、またはソーシャル エンジニアリングを使用して攻撃者が制御する SIM カードに番号を交換するよう携帯電話会社を説得することにより、標的の電話番号を制御できます。 .
2 月初旬、FBI は、 犯罪者が SIM スワップ攻撃をエスカレートさせ、無防備な被害者の電話番号を乗っ取って数百万ドルを盗んだと警告しました。
この警告は、FCC が SIM スワッピング攻撃に歯止めをかける新しい法律に取り組み始めたという発表に続くものでした。
FCC の動きは、SIM ハイジャック攻撃やポートアウト詐欺による重大な苦痛と金銭的損害に関する消費者の苦情の波が高まっている結果です。
「2018 年 1 月から 2020 年 12 月まで、FBI インターネット犯罪苦情センター (IC3) は、SIM スワッピング事件に関連する 320 件の苦情を受け取り、調整後の損失額は約 1,200 万ドルでした」と FBI は述べています。
「2021 年、IC3 は 1,611 件の SIM スワップに関する苦情を受け、調整後の損失額は 6,800 万ドルを超えました。」
FTC は、SIM スワッピングから保護するためのガイダンスを提供しています。米国の 3 つの主要なモバイル キャリアも、カスタマー サービスを標的とするソーシャル エンジニアリング攻撃をブロックするために、アカウント ( Verizon 、 T-Mobile 、 AT&T ) に PIN コードを設定するよう顧客にアドバイスしています。
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