Arrest

Europol と Eurojust は本日、推定 8,900 万ユーロ (約 9,800 万ドル) を失った少なくとも 3 万 3,000 人の被害者がいる大規模なオンライン投資詐欺リングの一部であると思われる 5 人の個人の逮捕を発表しました。

調整された行動は、3 月の 2 つの行動日にわたって行われ、ブルガリア、ルーマニア、イスラエルの 15 か所 (5 つの違法コール センターを含む) の捜索が行われました。

この詐欺行為は、ウェブやソーシャル メディアのバナー広告を通じて投資家をおびき寄せ、大きな利益を約束することで、ターゲットをだまして初期投資として最大 250 ユーロの少額をコミットさせました。

「その後、被害者は、より大きな投資でさらに高い利益を約束した、いわゆる個人金融アドバイザーから連絡を受けました。その後、これらのより高い投資は失われ、違法な利益は加害者の銀行口座に支払われました」とユーロポールは述べた.

「詐欺スキームは2019年から2021年の間に実行されたとされており、2021年の操作の容疑者またはその仲間が最近ブルガリアとルーマニアにコールセンターを設置しました。」

被害者はまた、標的にされた期間を通じて非常に低い金利によって詐欺師のアドバイスに従うように促され、約束された大きな利益をより興味深いものにしました.

先月の逮捕に続いて、ブルガリア、キプロス、ウクライナでの2021 年の協調行動中に収集された証拠と情報によって可能になりました。この行動は、バイナリ オプションを使用した金融サービス向けの同じ詐欺的なオンライン取引プラットフォームを標的としていました。

ユーロポールは2021年10月のプレスリリースで、「ソフィアにある2つのコールセンターの約100人の従業員が『クライアント』に連絡し、バイナリーオプションの分野で金融アドバイザーを装って偽装金融サービスを宣伝した」と述べた。

「この詐欺を実行するために、コール センターの従業員は、事前に定義された会話と重要なメッセージを含むスクリプトを使用して、顧客により多くの資金を解放するよう説得しました。」

しかし、その後の調査で判明したように、コール センターの従業員の大半は、雇用主が不正な計画に参加していることに気づいていませんでした。

本日の発表は、ウクライナのサイバー警察と Europol が、年間 2 億ユーロ (約 2 億 2,100 万ドル) 以上の推定損失の背後にある、別の国際投資詐欺リングの主要メンバー 5 人を特定して逮捕した後に行われました。

詐欺師は、ウクライナ、ドイツ、スペイン、ラトビア、フィンランド、アルバニアなど、ヨーロッパの複数の国にまたがるコール センターやオフィスで活動していました。

彼らは、暗号通貨、株式、債券、先物、およびオプション投資のための合法的なポータルを装った Web サイトの広範なネットワークを介して、潜在的な投資家をだまして架空の投資を行わせました。

これらの偽の投資 Web サイトは、投資家に多額の利益をもたらすと偽って約束し、被害者にさらなる投資を促し、詐欺師の罠に陥らせました。