ニューヨークの居住者が、ダークウェブのサイバー犯罪市場で購入した盗まれたクレジット カードを使用して銀行詐欺を行う共謀罪で有罪を認めました。
ブロンクス出身の 31 歳の男性である Trevor Osagie は、4,000 人のアカウント所有者に 1,500,000 ドル以上の損害を与えたクレジット カード陰謀グループの運営において重要な役割を果たしたことを認めました。
オサギーは 2015 年から 2018 年にかけて犯罪を犯し、ニュージャージー州とニューヨーク州の共謀者のネットワークを利用して、さまざまな方法で収益を洗浄しました。
被告は現在、最大 30 年の懲役と最大 100 万ドルの罰金に直面しており、判決は 2023 年 5 月 25 日に決定される予定です。
詐欺スキーム
米国司法省の発表で共有された起訴状によると、オサギーはダークウェブ市場から何千ものクレジットカードとデビットカードのデータを購入しました。
通常、クレジット カードの詳細は、スキマー、情報を盗むマルウェア、または ATM マルウェアに感染した電子商取引サイトから盗まれた後、最終的にダーク Web に流出します。
Osagie は、盗まれたクレジット カードの詳細を使用するメンバーの募集と管理も担当していました。
法的文書には、ギャングのメンバーの 1 人が盗んだ情報を使用して不正なクレジット カードを作成したことが記載されており、犯罪組織がクローン カードの偽造を可能にする磁気ストライプ データを入手していた可能性があることが示されています。
組織のリーダーであるハミルトン・エロモセレは、ソーシャル メディア プラットフォームで女性オペレーターを募集し、全国のさまざまな場所に出向いてマネー ロンダリングを行うように指示します。
エロモセレは、2020 年に詐欺組織への参加で懲役 110 か月の判決を受けました。
これらのオペレーターは、不正なカードを使用してギフトカードや高級品を購入するために米国中を移動し、これらの商品を現金で販売しました。
最終的に、エロモセレは金額を受け取り、合意されたカットを共謀者に分配します.
2023 年 5 月 25 日に米国の裁判所が判決を下す判決に加えて、オサギーはクレジット カードの盗難スキームを通じて取得したすべての財産を没収する必要があります。
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