Interpol

INTERPOL は、さまざまなサイバー犯罪やマネーロンダリング活動に関連する 1 億 3000 万ドル相当の金銭と仮想資産を押収したことを発表しました。

法執行活動は「HAECHI III」というコードネームで、2022 年 6 月 28 日から 11 月 23 日まで続き、インターポールは約 1,000 人の容疑者を逮捕することができました。

「合計で、この作戦により 975 人が逮捕され、捜査官は 1,600 件以上の事件を解決することができました」 と Interpol の発表は述べています。

「さらに、オンライン金融犯罪の不正な収益に関連する約 2,800 の銀行および仮想資産口座がブロックされました。」

前述の金額を生み出したサイバー犯罪の種類には、ロマンス詐欺、ボイス フィッシング、セクストーション、投資詐欺、違法なオンライン ギャンブルに関連するマネー ロンダリングなどがあります。

この措置の結果、INTERPOL は 95 件の通知と拡散を生成し、16 件の新しい犯罪傾向を検出しました。これは、世界中の法執行機関がサイバー犯罪者に対してより的を絞った行動を取るのに役立ちます。

新しい傾向には、ロマンス詐欺や投資詐欺のバリエーションが含まれており、悪意のある攻撃者は目新しさの要素を維持するために絶えず進化しています。

さらに、INTERPOL は、詐欺師が投資スキームで被害者と情報を交換するために使用する暗号化されたメッセージング アプリの増加を観察しました。

INTERPOL捜査官が韓国で2人の詐欺師を逮捕
INTERPOLのエージェントが韓国で2人の詐欺師を逮捕(INTERPOL)

オペレーション HAECHI III の 2 つのハイライトは次のとおりです。

  • 韓国で2,000人の被害者から29,100,000ドルを横領したギリシャとイタリアの2人の韓国人が逮捕された。
  • INTERPOLの役員になりすまして被害者に電話をかけ、彼らをだまして159,000ドルの暗号通貨を送らせた、インドを拠点とする犯罪グループのメンバーの逮捕。

INTERPOLの発表はまた、「 オペレーション・ジャッカル」と呼ばれる同機関の以前の作戦で初めてテストされた、新しい反マネーロンダリング高速応答プロトコルメカニズム（ARRP）の有効性を強調しています。

ARRP のおかげで、ビジネス メール詐欺 (BEC) 詐欺師の被害に遭ったアイルランドの企業は、12 億 500 万ドルを返しました。これは、会社が BEC 詐欺師に失った総額であり、ARRP が追跡と押収に役立ちました。

2022 年 1 月に ARRP のパイロット テスト フェーズが開始されて以来、ARRP は 1 億 2000 万ドルのサイバー犯罪収益の回収に貢献してきました。