FBI とウクライナ警察は、ランサムウェア アクターを含む詐欺師やサイバー犯罪者のマネー ロンダリングを助長した 9 つの仮想通貨取引所の Web サイトを押収しました。
その発表の中で、FBIは、仮想通貨対応チーム、 ウルカイン国家警察、および国内の法務検察官の助けを借りて、この操作が実行されたと述べています。
この操作で押収された 9 つの Web サイトとそのサーバーは次のとおりです。
- 24xbtc.com
- 100btc.pro
- pridechange.com
- 101crypta.com
- uxbtc.com
- trust-exchange.org
- bitcoin24.exchange
- paybtc.pro
- フクロウ.ゴールド
今日、これらのドメインのいずれかにアクセスすると、以下の発作バナーが表示され、メッセージがロシア語と英語で交互に表示されます。
押収されたサイトでは、ユーザーが暗号通貨を追跡しにくいコインに匿名で変換して、金銭の追跡を覆い隠し、サイバー犯罪者が法執行機関に追跡されることなく窃盗犯を洗浄できるようにしました。
これらのプラットフォームのほとんどは、ユーザーにライブ サポートと指示をロシア語と英語で提供し、幅広いサイバー犯罪コミュニティをカバーしていました。
「マネーロンダリング防止プログラムが緩い、Know Your Customer 情報を最小限しか収集しない、またはまったく収集しない非準拠の仮想通貨取引所は、サイバー犯罪エコシステムの重要なハブとして機能し、米国コードのタイトル 18、セクション 1960 に違反して運営されています。 1956 年」、 FBI の発表を読みます。
「これらのサービスを提供することで、仮想通貨取引所は故意にクライアントの犯罪活動を支援し、犯罪計画の共謀者になります。」
Web サイトのサーバーは、米国、ウクライナ、およびさまざまなヨーロッパ諸国にあり、法執行機関の操作中にも押収されました。
押収されたインフラストラクチャは、法執行機関によって分析され、サイトを通じてマネーロンダリングを行ったサイバー犯罪者の正体が明らかになり、将来的にさらに多くの逮捕につながる可能性があります。
暗号通貨ロンダリング ネットワークの取り締まりは非常に重要です。これらのプラットフォームにより、ハッカーは恐喝活動を衰えずに継続し、盗まれた資金を現実の世界で使用できるからです。
法執行機関は、これらのサービスを解体することで、ランサムウェア グループの金融活動を妨害するだけでなく、そのようなプラットフォームの運営者に対して、違法または怪しげな活動を容認しないという強いメッセージを送信します。
2023 年 3 月、FBI は Europol とドイツ警察と共に、ハッカー、ランサムウェア ギャング、詐欺師が収益を洗浄するために使用していた暗号通貨ミキシング サービス「ChipMixer」を押収しました。
最近では、2023 年 4 月 24 日、米国財務省の外国資産管理局 (OFAC) が、北朝鮮の暗号通貨ロンダリング ネットワークをサポートするブローカーに制裁を課しました。
最後に、今年の初めに、米国司法省は、香港で登録された仮想通貨取引所であるBizlato の創設者を、サイバー犯罪者が違法にマネーロンダリングを行うのを支援した疑いで逮捕しました。
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