ヨーロッパの警察は、暗号通貨詐欺の背後にあるコールセンターを取り締まりました

2022 年 6 月に開始された国境を越えた捜査を受けて、今週、オンライン投資詐欺に関与する犯罪組織によって管理されているヨーロッパ中の複数のコールセンターが閉鎖されました。

ブルガリア、キプロス、ドイツ、セルビアの法執行機関は、これらのコールセンターで活動している容疑者が、被害者を騙して偽の暗号通貨スキームに多額の投資をさせたことを発見しました。

「被害者は、主にドイツ出身で、最初は 3 桁台の低額を投資していました。偽の値上げにより、投資家に有利な利益がもたらされ、その後、より高額の送金を行うよう説得されました。」

捜査官は、ドイツの被害者が 200 万ユーロ以上を失ったと推定していますが、世界中の他の国 (スイス、オーストラリア、カナダなど) の被害者も詐欺師の策略にはまったと付け加えています。

これらは、被害者がお金を失った後に報告を提出した例に過ぎず、調査官は、報告されていないケースの総数ははるかに多い可能性が高いと考えています.

「これは、東ヨーロッパに少なくとも 4 つのコールセンターを持つ犯罪グループによって生み出された違法な利益が、数億ユーロになる可能性があることを意味します」と Europol は付け加えました。

ユーロポールは、1 月 11 日、法執行機関がブルガリア、キプロス、セルビアの 22 か所を捜索し、261 人を尋問した後、ドイツとセルビアで 15 人の容疑者を逮捕したと述べた (そのうちの何人かは現在訴追を待っている.

警察はまた、捜索した場所から電子機器、データ、文書を押収し、約 100 万ドルの暗号通貨と約 5 万ユーロの現金が入った 3 つのハードウェアウォレットも押収しました。

2022 年 3 月、Europol は、ラトビアとリトアニアで 108 人の容疑者が逮捕された後、別の大規模なコールセンター投資詐欺作戦の解体を発表しました。

取り壊されたコールセンターの背後にある組織犯罪グループは、英語、ロシア語、ポーランド語、ヒンディー語でターゲットに電話をかけ、仮想通貨、商品、外貨への偽の投資機会を提示する 200 人の「トレーダー」の軍隊を調整し、犠牲者を詐欺しました。毎月少なくとも 3,000,000 ユーロ。

被害者は仮想通貨投資詐欺で数十億ドルを失っています

米国連邦取引委員会 (FTC) は、2022 年 6 月に、46,000 人以上のアメリカ人が、2021 年 1 月から 2022 年 3 月までの間に10 億ドル相当の仮想通貨を詐欺で失ったと報告したと述べました。

これは、約 7,000 件の報告に基づいて仮想通貨投資詐欺で約 8,000 万ドルが失われたことを同機関が明らかにした 2021 年と比較すると、大幅な増加に相当します。

10 月、FBI は、犯罪者がますます多くの暗号通貨を盗み、これらの詐欺の標的となっている暗号通貨投資家の意識を高める「豚の屠殺」投資スキームについて警告しました。

FBI は、危険信号と見なすべき「豚の屠殺」詐欺の次の特徴を共有しました。