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オーストラリア連邦警察 (AFP) は、2020 年 1 月から 2023 年 3 月までの間に少なくとも 15 人の被害者から盗まれた 170 万ドルをロンダリングしたサイバー犯罪シンジケートのメンバー 4 人を逮捕しました。

グループの解体につながったAFPの調査は、2021年10月にインドネシアの企業が、逮捕された個人によるBEC（ビジネスメール侵害）攻撃により10万ドルを失ったと報告したときに始まりました。

最終的に、ブリスベン、メルボルン、アデレードで 26 歳から 35 歳までの 2 人の男性と 2 人の女性が逮捕されました。 AFP は、逮捕のビデオ映像も公開した。

調査の結果、このシンジケートは、BEC 攻撃、Facebook マーケットプレイス ユーザーを標的とした詐欺、退職年金への不正投資など、多くのサイバー犯罪活動に関与していたことが明らかになりました。

被害者の損失は 2,500 ドルから 500,000 ドルの範囲であり、シンジケートは 180 の銀行口座の大規模なネットワークを使用してマネーロンダリングを行い、その多くは盗まれた ID を使用して南アフリカの銀行で開設されました。

「約110万ドルが南アフリカの銀行口座に資金洗浄されたと言われています。このグループは、正当な身分証明書を入手し、オーストラリアのシンジケートメンバーが使用できるように写真と生年月日を改ざんした仲間と協力していました」 とAFPは説明しています。

「文書の大部分は南アフリカに住む被害者のものであり、その一部はオーストラリア市民でした。」

逮捕された個人は、マネー ロンダリング、虚偽の渡航書類の作成または処理、個人の財務情報の不正な取得、および犯罪収益の取引で起訴されます。

逮捕された 2 人の犯罪者の最高刑は 10 年の懲役であり、他の 2 人は追加の違反で起訴され、最高で 20 年の懲役が科される。

オーストラリアでは、ビジネス メール詐欺攻撃が深刻な問題となっています。 AFP は、2022 年に国内の企業が 98,000,000 ドル以上を失い、報告されたインシデントあたりの平均損失額は 64,000 ドルであると報告しています。

サイバー脅威の増加に照らして、AFP は、企業や個人がオンライン取引を行う際には特に注意するよう強く求めています。

AFP のサイバー犯罪作戦司令官である Chris Goldsmid 氏は、最新の詐欺について学び、取引の詳細をトリプルチェックして、そのような犯罪の被害に遭わないようにすることの重要性を強調しています。