スペイン当局は、サイバー詐欺に関与する犯罪ネットワークの一員とされ、ヨーロッパ全域で不正な活動を行うブラック・アックス・グループに関係していると思われる34人を逮捕した。
この捜査は、バイエルン州刑事警察局の協力とユーロポールの支援により実施された。
セビリア、マドリッド、マラガ、バルセロナでの捜索で、警察は現金6万6400ユーロ、電子機器、車両を押収し、銀行口座の11万9350ユーロを凍結した。
スペインのサイバー犯罪組織を率いていたのはナイジェリア出身の人物で、ビジネス・メール詐欺（BEC）などのいわゆる中間者詐欺を専門とするブラック・アックス・ギャングのメンバーであった。
「この組織はマン・イン・ザ・ミドル（MITM）と呼ばれる詐欺を専門としており、犯罪者が合法的な通信に紛れ込み、被害者に気づかれないように情報や支払いを傍受、変更、リダイレクトする手法である」とスペイン国家警察は述べている。
“最も多く検出されたのは、ビジネスメール詐欺（BEC）で、企業の電子メールアカウントが侵害されたり、なりすまされたりすることで、犯罪者は企業間の正規の通信を傍受し、銀行口座の詳細を変更し、多額の支払いを組織が管理する口座に振り向けることができる”
捜査当局によると、サイバー犯罪者が過去15年間に引き起こした被害額は600万ドルを超え、そのうち350万ドルがこの作戦に関連しているという。
このグループは、ヨーロッパ各国を拠点とするマネー・ミュールやフロントマンの広範なネットワークを利用し、違法な収益の移動と痕跡の難読化に協力していた。
逮捕された容疑者のうち、主犯格の4人は公判前勾留の状態に置かれている。彼らは現在、加重連続詐欺、犯罪組織のメンバー、マネーロンダリング、文書偽造、司法妨害に関する罪に問われている。
スペイン当局は、捜査はまだ継続中であり、近々さらなる逮捕者が出る可能性があると強調している。
1977年にナイジェリアで設立されたブラック・アクスは、世界で最も広範囲かつ危険なサイバー犯罪シンジケートのひとつであり、3万人の登録メンバーとマネー・ミュールやファシリテーターの広範なネットワークを持っていると考えられている。
このグループは、麻薬密売、人身売買、売春、誘拐、武装強盗、精神的詐欺、そして最近ではサイバー犯罪に関与している。
2年前、米国はそのメンバーの一人であるオルグベンガ・ラワルに、国内で詐欺を働くブラックアックスのオペレーターが盗んだ数百万ドルを洗浄した罪で10年の実刑判決を下した。
2022年、国際刑事警察機構（INTERPOL）は南アフリカで大規模な作戦を実施し、ブラック・アックス・グループの容疑者70人を逮捕した。
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