ウクライナ当局は、投資詐欺に人々を誘い込んだり、銀行口座へのアクセス権を取得しようとしたりしていた、国内各地の詐欺コールセンター94カ所を摘発した。
一斉摘発は今週行われ、国家警察、ウクライナ保安庁、検事総長室、およびドイツ警察が連携して行った捜査の結果、警察官らは計411件の家宅捜索を実施した。
ウクライナ警察によると、詐欺師たちは被害者から金銭をだまし取ったり、銀行口座へのアクセス権を得たりするために、様々な手口を用いていた。
中には、銀行職員を装い、不審な取引があったと偽って被害者に電話をかけ、支払いをしなければ口座を凍結すると脅すケースもあった。
また、詐欺師たちは被害者にローンの申し込みや決済カードの情報の提供を促したり、携帯電話やパソコンに遠隔操作ツールをインストールさせたりすることもあった。
ウクライナ警察はプレスリリースで、「法執行官らは、銀行員、ブローカー、法執行官を装い、人々を偽の投資プラットフォームに誘導して銀行口座へのアクセス権を不正に取得していた詐欺コールセンターのインフラを同時に家宅捜索した」と述べている。
「計411件の家宅捜索が行われ、94か所の詐欺コールセンターの運営が停止された。」
出典：cyberpolice.gov.ua
家宅捜索の際、警察は以下の物品を発見・押収した：
- 1,794台の完全装備のワークステーション
- コンピュータ機器 3,336点
- 携帯電話 1,346台
- SIMカード 5,200枚
- 銀行カード 90枚
- 20種類の仮想通貨ウォレットへのアクセスツール
- 車両22台。
- 現金：200万ドル、64,000ユーロ、およびウクライナ・グリブナ
- 金地金および宝飾品として計1キログラムの銀行用金
また、26名の個人に対し、容疑者である旨が正式に通知された。
警察によると、捜査対象となったコールセンターの一部は、海外、特に欧州連合（EU）の市民を標的にし、偽の証券取引プラットフォームへの「投資」を騙し、コンピュータに遠隔アクセス用ソフトウェアをインストールさせていたという。
また別のケースでは、オペレーターが銀行を装って電話をかけ、被害者の口座で不審な取引が検出されたため、口座が凍結されると告げていた。
一部の被害者には、詐欺師にすでに騙されて失った資金の回収を支援すると約束されたものの、結局は二度目の詐欺被害に遭った。
警察によると、一部のコールセンターでは、実際には薬効のない製品を、様々な病気の治療薬として宣伝していたという。
警察の調査によると、これらのコールセンターには、投資に真に関心を持つ人々を見極めることを専門とする専任チームが設置されていたことが判明した。
これらの詐欺に関与した者らは、ウクライナ刑法第190条第4部および第5部、ならびに第209条第3部に関連する罪で起訴される可能性があり、最高12年の懲役および財産の没収が科される。
警察は現在、押収した機器の鑑識調査を行っており、これにより被害者の特定や被害額の把握が進められる見込みだ。また、この調査により、詐欺の首謀者や、資金運び屋、マネーロンダリングの関与者など、この作戦に関与した他の参加者たちを立証する証拠が明らかになるものと期待されている。
出典：https://www.bleepingcomputer.com/news/security/ukraine-shuts-down-94-fraudulent-call-centers-seize-millions-in-cash/
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