米国、投資詐欺による4,300万ドルの資金洗浄に関与したとして2人を起訴

米国の検察当局は木曜日、サイバー投資詐欺で盗まれた資金をマネーロンダリングした大規模な犯罪組織に関与したとして、ニューヨーク在住の男女を起訴した。

27歳のチェン・ジュオイン（Zhuoying Chen）と38歳のチャン・ハオジエ（Haojie Zhang）は、2020年から2022年にかけて、クイーンズとブルックリンを拠点とする12人以上のネットワークを運営していたとされる。

公開された起訴状によると、陳氏と張氏は、約45社のペーパーカンパニー名義の140の銀行口座を利用し、犯罪組織によって中国国内の銀行口座へ洗浄された投資詐欺の収益のうち、少なくとも4,300万ドルを振り込んだとされる。

この詐欺の手口は、犯罪者がソーシャルメディアやメッセージングサービスを通じて潜在的な標的に接触し、信頼関係を築いて詐欺的な投資案件への投資を説得するというものであった。その後、被害者には利益が記載された偽のプロフィールを見せられ、さらなる投資を促されたが、その計画に追加で投資された資金は盗み取られていた。

「約2年間にわたり、この2人の中国国籍の被告は、無防備な被害者から盗んだ生涯の貯蓄をマネーロンダリングする、精巧な違法ネットワークを運営していたとされる」と、米国移民・関税執行局（ICE）傘下の国土安全保障調査局（HSI）のジョン・A・コンドン執行副局長は述べた。

「起訴状で指摘されている通り、被告らは詐欺による収益をマネーロンダリングし、詐欺師たちが引き続き米国人を被害者にし、彼らが苦労して稼いだお金を奪い続けることを可能にした」と、司法省刑事局のA・タイセン・デュヴァ司法次官補は付け加えた。

マネーロンダリングの共謀罪で有罪判決を受けた場合、チェン氏とチャン氏は最高20年の懲役刑に処される可能性がある。

FBIの「2025年インターネット犯罪報告書」によると、昨年の詐欺関連事件全体の49％を投資詐欺が占め、報告された被害額は2024年の65億ドルから86億ドルに増加した。

2月には、7,300万ドル規模の国際的な仮想通貨投資詐欺（「ピッグ・ブッチャリング」または「ロマンス・ベイティング」とも呼ばれる）に関与した逃亡者に対し、欠席裁判により懲役20年の判決が言い渡された。 42歳のダレン・リー被告は、同事件で有罪を認めた他の8人の共犯者の中で、被害者からの資金の受け取りに直接関与した被告として初めて判決を受けた。

司法省は12月、8,000万ドル以上の被害額に及ぶ別の「ピッグ・ブッチャリング」詐欺事件への関与を理由に、さらに4人の容疑者を起訴した。

11月、米国司法省が「プリンス・グループ」（仮想通貨投資詐欺を通じて米国人を標的にしていた巨大犯罪組織）の首謀者から 150億ドルを押収したことを受け、米国連邦当局は「スキャム・センター・ストライク・フォース」（仮想通貨詐欺ネットワークの摘発を目的とした新たな特別捜査班）を設立した。

今年に入ってから、欧州当局も、世界中の被害者に推定1億5,000万ユーロ以上の損害を与えたとされる2つの投資詐欺組織を摘発した。