オランダ警察、1億ユーロ以上をだまし取った投資詐欺グループを摘発

オランダ警察は、被害者が数万人に上ると推定される国際的な投資詐欺事件に関与した疑いのある複数の容疑者を逮捕したと発表した。

このグループは20カ所のコールセンターを運営し、700人以上が金融アドバイザーを装っていたとみられている。当局の推計によると、この犯罪組織は一時期、月間1億ユーロ（1億1400万ドル）以上の収益を上げていたという。

コールセンターは複数の国にまたがる各地に設置されており、各センターには、それぞれ異なる役割とターゲットを専門とする複数のチームが配置されていた。

主犯格とされるのは、5月26日にポーランドで逮捕された46歳のイスラエル・ポーランド二重国籍の男だ。この男はオランダへ身柄を引き渡され、公判待ちの状態で2週間勾留された。

「オンライン上で公開されている情報によると、彼は以前、複数の著名な外国政府機関へのハッキングで起訴されたことがあり、著名なハッカーであると言われている」とオランダ警察は述べている。

「現在、彼は投資詐欺に関与した犯罪組織内で不可欠な役割を担っていた疑いが持たれている」

7月7日から10日にかけて、この詐欺事件への関与が疑われるオランダおよびベルギー国籍の複数名が、キプロス、ギリシャ、ベルギーで逮捕された。

当局は、このサイバー犯罪組織に関連するさらなる逮捕の可能性も排除できないとしている。

詐欺グループの手口は、長期間にわたり被害者と信頼関係を築き、架空の利益を表示する、一見本物のように見える投資プラットフォームを紹介するというものだ。

その後、コールセンターで働く者たちによって、被害者は通常、仮想通貨の送金を通じて「投資額」を増やすよう説得された。実際には、犯罪者たちは全額を横領し、利益が増加しているように見せかけた偽のダッシュボードを被害者に提示していた。

オランダ当局は、少なくとも550件の詐欺被害届と2,860万ドルの被害額を、この犯罪組織に関連付けました。

警察の推定によると、世界中で数万人の被害者がいる可能性があり、今回の捜査対象となった被害者の大半は1万ユーロ（1万1,400ドル）以上の損失を被っている。

この組織は少なくとも2021年から活動しており、構成員は偽名や「技術的手段」を用いて、自身の正体や発信元を隠蔽していた。

警察によると、主要容疑者がインフラ構築において持つ技術的専門知識が、同組織が長期間にわたり法執行機関の追及を逃れる一因となったという。

ある時点で、捜査当局はIPアドレスや資金の流れ、その他のデジタル痕跡を追跡することに成功し、その結果、組織の運営実態や犯人の所在に関する手がかりが得られた主要な技術機器の検証へとつながった。