スペイン警察、1億4000万ユーロ規模のサイバー詐欺組織を摘発、4人を逮捕

スペイン警察は、投資詐欺やビジネスメール詐欺（BEC）攻撃により1億4000万ユーロ（1億6000万ドル）を稼いでいたサイバー犯罪・マネーロンダリング組織を摘発した。

この摘発作戦の一環として、スペイン、ポルトガル、パナマで計4人が逮捕された。

警察は、この作戦を「産業規模の詐欺」と表現している。その規模は、少なくとも800の銀行口座、120の法人口座、そして「マネーミュール」として活動した67人の外部共犯者が関与していたことからも明らかだ。

「容疑者らは800以上の銀行口座からなるネットワークを構築・管理し、多数の被害者から詐取した巨額の不正資金をそこに受け入れていた」と警察は述べている。

「資金は直ちに別の銀行口座ネットワークを通じて分散・隠蔽され、一連の取引の連鎖が生み出された。これにより、犯罪収益は手の届かない場所に置かれ、盗まれた巨額の資金が第三国の利用可能な『マネーミュール』の銀行口座を通じて隠蔽・洗浄されることが可能となった。」

捜査の結果、このネットワークを通じて9,400万ユーロ（1億700万ドル）が流れたことが確認され、さらに6,100万ユーロ（6,950万ドル）がこのグループに関連付けられ、特に2024年に発生したBEC詐欺との関連性が明らかになった。

警察の発表では、これを「CEO詐欺」および「虚偽請求書詐欺」と呼んでおり、高位の幹部を装ったり、支払いを詐欺師が管理する銀行口座に振り替えたりするといったソーシャルエンジニアリングの手法が用いられたことを示唆している。

このサイバー犯罪組織に対する捜査は、警察が関連する19社においてマネーロンダリングの兆候を検知したことを受けて開始された。

主要な容疑者が特定されたことを受け、インターポールおよびユーロポールの協力を得て、国際的な警察作戦が展開された。

これに伴い、バルセロナ、ジローナ、タラゴナ、およびポルトガルのポルト市にある6か所の施設が家宅捜索を受け、パナマでも別の容疑者が逮捕された。

スペイン国外で逮捕された2人の容疑者は、最近スペインを離れていたものの、サイバー犯罪計画を支援するため、海外の拠点から活動を続けていた。

警察は、数千件の不正送金の実行に使用されたとみられる15台のコンピューターと170台以上のスマートフォンを押収した。

さらに、犯罪収益300万ユーロ（340万ドル）が直ちに凍結され、このサイバー犯罪組織の被害者への返還に充てられることとなる。

捜査の結果、スペイン警察は、このマネーロンダリングネットワークが事実上解体され、主要な運営者全員が逮捕されたとみている。