Cryptocurrency Bitcoin theft

ブルガリア国籍の男が、米国の詐欺被害者から盗まれた数百万ドルの資金洗浄を手助けした罪で121ヶ月の懲役刑に服している最中、政府が差し押さえた仮想通貨29万ドルを盗んだ容疑で起訴された。

53歳のロッセン・G・イオシフォフ被告は今週水曜日、差し押さえを回避するための財産の隠匿およびマネーロンダリング共謀の容疑で、ケンタッキー州東部地区連邦裁判所に出廷した。

「イオシフォフ被告が、合法的に差し押さえられた資金を意図的に隠匿し、マネーロンダリングを図った行為は、わが国の司法制度に対する直接的な挑戦であり、被害者の権利を露骨に無視するものである」と、米国シークレットサービス（USSS）のロバート・ホルマン特別捜査官は木曜日のプレスリリースで述べた。

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「我々は、オンライン詐欺の被害者が正義を勝ち取り、合法的な裁判所命令を回避しようとする者たちが責任を問われるよう、全力を尽くす所存だ」

検察当局によると、2024年1月、2021年の有罪判決により収監中だったイオシフォフ被告は、他者と共謀して差し押さえられた口座から29万ドル相当の仮想通貨を移動させ、複数の仮想通貨取引所やミキシングサービスを経由させることで、資金を政府の手から逃れさせようとしたとされる。

この以前の有罪判決は、被告がブルガリアのソフィアで仮想通貨取引所「RG Coins」を所有・運営していたことに起因する。同取引所の顧客には、ルーマニア人の「アレクサンドリア・オンライン・オークション詐欺ネットワーク」（少なくとも900人の米国人を被害者にした詐欺組織）のメンバーが含まれていた。

このネットワークのメンバーは、実在しない高価な商品（主に自動車）の偽の広告を「クレイグリスト」や「eBay」に掲載し、被害者が代金を支払うと、その資金を仮想通貨に換金し、イオシフォフがそれを海外のマネーロンダリング業者に送金していた。

証拠によれば、イオシフォフは犯罪者である顧客に対応できるよう事業を調整しており、詐欺師たちに有利な為替レートを提供し、犯罪組織のメンバーが本人確認や資金源の証明を提出することなく、現金を仮想通貨に交換することを許可していた。

裁判所の文書によると、彼は3年足らずの間にネットワークのメンバー4人のために500万ドル近くをマネーロンダリングし、18万4,000ドル以上を収受した。

裁判所は、イオシフォフに対し、以前の詐欺事件の被害者への賠償金として260万ドル以上を支払うよう命じ、また、今回の事件で問題となっている仮想通貨の没収を命じた。新たな容疑で有罪判決を受けた場合、イオシフォフは最高25年の懲役刑に処される可能性がある。