FBI：詐欺師たちは、仮想通貨詐欺で金銭をだまし取るために宅配業者を利用している

米国連邦捜査局（FBI）は、犯罪者たちが「ピッグ・ブッチャリング」や「ロマンス・ベイト」とも呼ばれる仮想通貨投資詐欺の被害者から金銭を回収するために、宅配業者を利用していると警告した。

こうした詐欺は通常、詐欺師がソーシャルメディア、出会い系サイト、メッセージアプリを通じてターゲットに接触し、信頼関係を築いた上で、被害者を偽の投資スキームに誘い込むことから始まる。しかし、詐欺師は資金を投資する代わりに、自分たちが管理する口座へ資金を移動させることで、その金を盗み取る。

この警告は月曜日に公開された公共サービス広告の形で発表されたもので、法執行機関は、正規の金融機関が不審な送金をブロックした後、詐欺師が標的に対面での現金受け取りを強要している（場合によっては、被害者の口座が「フラグが立てられた」と主張することもある）と述べた。

派遣された宅配業者は、事前に取り決めたパスワードや特定のドル紙幣のシリアル番号を用いて身元を明かす。現金受け取り後、被害者は仮想ウォレットの残高が偽装的に増加したように見え、その「利益」を引き出そうとするが、詐欺師たちはこのサイクルを繰り返し、不正な税金や罰金としてさらに多くの現金を要求し、これもまた宅配業者を通じて回収する。

「被害者が現金を用意し、主犯の詐欺師に資金が揃ったことを伝えると、詐欺師は宅配業者を手配して、被害者の自宅や公共の場所で現金を回収させます。詐欺師は被害者に米ドル紙幣のシリアル番号や、その他の形式のコード／パスワードを提供します」とFBIは述べています。

「宅配業者が到着すると、被害者にそのドル紙幣を見せたり、事前に取り決めたパスワードを提示したりして、自身が詐欺師と関係があることを証明する」

同法執行機関は、投資前に仮想通貨プラットフォームを十分に調査すること、自宅住所を教えないことや見知らぬ人物に現金を渡さないこと、一方的な誤発信があった場合は一切の接触を断つこと、そしてターゲットとの間に短期間で偽りの信頼関係を築くために用いられる極めて効果的な操作手法である「ラブ・ボンビング」に警戒するよう人々に助言した。

被害者は、FBIに直ちに被害届を提出し、犯人の氏名、連絡手段、詐欺に使用された銀行口座など、可能な限り多くの情報を記載するよう求められている。

2年前、FBIはまた、テクニカルサポート詐欺や政府職員を装う詐欺など、その他様々な詐欺において、現金を回収するために宅配便業者が利用されていると警告していた。

FBIの「2025年インターネット犯罪報告書」によると、昨年、米国の被害者はサイバー犯罪により210億ドル近くの損害を被った。同報告書は、投資詐欺が詐欺関連事件全体の49％を占め、86億ドルの損害をもたらしたと指摘している。