
英国国家犯罪局(NCA)が主導する国際的な法執行活動により、カナダ、英国、米国全体で2万人を超える暗号通貨詐欺の被害者が確認された。
アトランティック作戦」と名付けられたこの共同行動は先月行われ、NCA、米国シークレットサービス、オンタリオ州警察、オンタリオ証券委員会、そして複数の民間業界のパートナーが関与した。
「NCAはロンドン本部で法執行機関を受け入れ、リアルタイムの情報共有、技術的能力、被害者への働きかけを通じて、複数の詐欺ネットワークが世界中で破壊された」とNCAは述べた。「ロンドン市警、金融行動監視機構、その他の国際的な法執行機関もこの1週間の活動に参加した。
捜査当局はまた、詐欺師が被害者を騙して暗号通貨ウォレットへのアクセスを許可させる「承認フィッシング」攻撃を通じて得た犯罪収益の疑いのある1200万ドル以上を凍結した。また、世界中の詐欺スキームに関連する4,500万ドル以上の盗難暗号通貨も確認された。
関係者によると、「Operation Atlantic」で使用された官民パートナーシップモデルは、英国政府が最近発表した「Fraud Strategy(詐欺戦略)」の中核をなすもので、業界データと法執行機関の専門知識を結びつけ、詐欺防止を可能にするものだという。
「アトランティック作戦は、国際機関と民間企業が手を携えて協力することで何が可能になるかを示す強力な例です。
「この集中的な行動は、英国内外の何千人もの被害者の保護につながり、犯罪者を足止めし、資金を失う人々を救うのに役立った」。
NCAは、法執行機関や民間のパートナーとともに、他の被害者を支援し、潜在的な犯罪行為を追求するために、この共同行動で収集された情報を分析し続けると付け加えた。
2024年1月以降、FBIは「レベル・アップ作戦」の一環として、米国シークレットサービスの支援を受けて、暗号通貨投資詐欺(豚の屠殺としても知られる)の被害者8,000人以上を特定した。FBIによると、これらの被害者のおよそ77%は詐欺に遭っていることに気づいておらず、被害者の推定貯蓄額は511,511,288ドルに上るという。
FBIは、2025年インターネット犯罪報告書の中で、昨年暗号通貨投資詐欺に関する61,559件の苦情を受け、72億2,800万ドルの損失につながり、2024年から苦情が48%、損失が25%大幅に増加したと述べている。
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