中国とセントクリストファー・ネイビスの二重国籍者が、被害者から7300万ドル以上を詐取した国際的な暗号通貨投資スキーム（豚の屠殺またはロマンスベイティングとしても知られる）に関与したとして、欠席裁判で懲役20年の判決を受けた。
ブタ屠殺詐欺では、犯罪者はメッセージング・アプリ、出会い系プラットフォーム、ソーシャルメディア・アカウントを使い、ターゲットとの信頼関係を築いてから詐欺的な投資スキームを紹介する。最終的に、詐欺師は約束された巨額の利益をもたらすために資金を投資するのではなく、被害者の暗号通貨ウォレットから資金を流出させる。
42歳のダレン・リーは、2024年4月にハーツフィールド・ジャクソン・アトランタ国際空港で逮捕された後、2024年11月にカンボジアのセンターから運営される「豚の屠殺」詐欺で得た資金を洗浄するための共謀罪を認めた。
しかし、李は2025年12月に足首のモニターを切って逃亡し、カリフォルニア州の連邦裁判所で判決を受ける前に逃亡者となった。20年の実刑判決に加え、服役後3年間の監視付き釈放も言い渡された。
「国際的な暗号通貨投資詐欺の一環として、ダレン・リーとその共謀者は、アメリカ人被害者から盗んだ7300万ドル以上を洗浄した」と刑事部のA・タイセン・ドゥバ検事補は述べた。「裁判所の判決は、わが国全体の被害者に壊滅的な損失をもたらしたリーの行為の重大性を反映している。
法廷文書によると、李と共犯者は国際犯罪シンジケートの一員であり、マネーロンダリングのネットワークを利用して、数十人の被害者から盗んだ数百万ドルを約74のペーパーカンパニーにリンクされた米国の銀行口座に移動させ、その後、その出所を隠すために国内外の口座や暗号通貨プラットフォームに資金を移動させたことが明らかになった。
彼は共犯者に銀行口座を開設し、7300万ドル以上をバハマのDeltec銀行に送金し、Tetherを含む暗号通貨に変換するよう指示した。捜査当局はまた、詐欺組織がマネーロンダリングに使用した暗号ウォレットのひとつから、3億4100万ドル以上の暗号通貨を発見した。
李被告は、同じく有罪を認めた8人の共謀者の中で、被害者資金の受け取りに直接関与した最初の被告である。
司法省は12月、8000万ドル以上の損失につながる別の豚の屠殺計画への関与で、さらに4人の容疑者を起訴した。
FBIの2024年インターネット犯罪報告書によると、投資詐欺師は47,919人の被害者から65億ドル以上を盗んでおり、2023年の45億7000万ドルから増加している。
.ia_ad { background-color：#width: 95%; max-width: 800px; margin: 15px auto; border-radius: 8px; border：1px solid #d6ddee; display: flex; align-items: stretch; padding: 0; overflow: hidden; }：0; overflow: hidden; } .ia_lef { flex: 1; max-width: 200px; height: auto; display: flex; align-items: stretch; } .ia_lef a { display: flex; width: 100%; height: 100%; } .ia_lef a img { width: 100%; height: 100%; border-radius: 8px 0 0 8px; margin: 0; display: block; } .ia_rig { flex: 2; padding：display: flex; flex-direction: column; justify-content: center; } .ia_rig h2 { font-size: 17px !important; font-weight: 700; color：#line-height: 1.4; font-family：margin: 0 0 14px 0; } .ia_rig p { font-weight: bold; font-size: 14px; margin: 0 0 clamp(6px, 2vw, 14px) 0; } .ia_button { background-color：#border：1px solid #3b59aa; color: black; text-align: center; text-decoration: none; border-radius: 8px; display: inline-block; font-size: 16px; font-weight: bold; cursor: pointer; padding：width: fit-content; } .ia_button a { text-decoration: none; color: inherit; display: block; } @media (max-width: 600px) { .ia_ad { flex-direction: column; align-items: center; } .ia_lef { max-width: 100%; } .ia_lef a img { border-radius: 8px 8px 0 0; } .ia_rig { padding：15px;
width: 100%;
}
.ia_button {
width: 100%;
margin: 0px auto;
}
}
ITインフラの未来はここにある
現代のITインフラは、手作業のワークフローでは対応できないほど高速に動いています。
この新しいTinesガイドでは、チームが隠れた手作業の遅延を削減し、自動応答によって信頼性を向上させ、すでに使用しているツールの上にインテリジェントなワークフローを構築して拡張する方法をご紹介します。
Comments