ビットコインの女王」として知られる中国人女性が、55億ポンド（約73億円）の暗号通貨投資スキームからビットコインを洗浄したとして、ロンドンで懲役11年8カ月の実刑判決を受けた。
この判決は、警視庁の経済犯罪チームによる国際的なマネーロンダリングに関する7年にわたる捜査の結果、47歳の女、銭志敏（別名ヤディ・チャン）が、2014年から2017年にかけて中国で128,000人以上の被害者をだました大規模な詐欺キャンペーンの責任者であったことが明らかになったことを受けたものだ。
この行為により、当時数億ポンド、現在ではおよそ55億ポンドに相当する61,000ビットコインも押収され、英国史上最大の暗号通貨の押収となった。
詐欺組織のもう一人のメンバー、ダービーシャー州マトロックに住む47歳のセン・ホクリンは、犯罪収益法（2002年）に基づき犯罪財産（暗号通貨）を譲渡したとして、4年11カ月の実刑判決を受けた。
“彼女は違法に入手した資金の一部を現金、宝石、ビットコインに換えてから、身分を偽って英国に逃亡した “とMetは火曜日のプレスリリースで述べた。
“ロンドンでの犯罪資産の換価未遂に関する2018年の情報に従い、捜査官は彼女に対する証拠の立件に精力的に取り組んだ。”
英国が押収した61,000ビットコイン（73億ドル相当）は、米国司法省が2022年に押収したBitfinexのハッキングに関連する94,000ビットコイン以上（約36億ドル相当）を上回り、単一の暗号通貨押収としては史上最大となった。
ビットコインの女王
Qianは、100％〜300％の高リターンを約束した詐欺ネットワークの首謀者として、約13万人の中国人投資家から400億元以上を集めた。
彼女はビットコインを “デジタル・ゴールド “として宣伝し、中国で “ビットコインの女王 “というニックネームを得た。2017年に計画が破綻した後、彼女は全収益をビットコインに換えてイギリスに逃亡し、ジアン・ウェンという仲間の助けを借りて不動産購入を通じて暗号通貨を洗浄しようとした。
しかし、銭と凌は2024年に逮捕され、法執行機関は暗号通貨ウォレット、暗号化されたデバイス、現金、金塊を含む1100万ポンド（1440万ドル）相当の資産も押収した。ウェンもまた、このスキームでの役割により、2024年5月22日に懲役6年8カ月の判決を受けた。
「これは、我々がこれまで行ってきた経済犯罪捜査の中でも、最大かつ最も複雑な捜査のひとつであることは間違いなく、今日の判決は、クラウン検察局、国家犯罪局、中国の法執行機関のパートナーとの緊密な協力なしにはあり得ませんでした」と、Metの経済・サイバー犯罪コマンドの責任者であるウィル・ラインは語った。
「組織犯罪グループは、重大犯罪の利益を移動、隠匿、投資するために暗号通貨を使用しています。しかし、すべての暗号取引は痕跡を残し、Metは、そのデジタル痕跡をたどり、資産を特定し、犯罪者を裁判にかけるためにパートナーと綿密に協力しています。
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