米司法省は、ロマンスベイティングや ブタ虐殺とも呼ばれる暗号通貨投資詐欺で米国の被害者から数十億ドルを盗んだ犯罪組織プリンス・グループのリーダーから150億ドルのビットコインを押収した。
このような詐欺の背後にいる犯罪者は通常、ソーシャルメディア、出会い系サイト、メッセージングアプリを通じてターゲットに接触し、信頼を築いた上で、偽の投資スキームに被害者を誘い込む。しかし、詐欺師たちは資金を投資する代わりに、自分たちが管理する口座に資金を移動させて盗む。
公開された法廷文書によると、カンボジアプリンス・グループの犯罪組織は、30カ国以上で100を超えるペーパーカンパニーやホールディングカンパニーを運営し、法執行機関を逃れながら、2015年頃から世界中で数千人を罠にはめた共犯者にさせ、数え切れないほどの被害者を狙っていた。
また、数百万もの電話番号を利用した自動コールセンターを運営し、詐欺を助長していた。
「プリンスグループは、何百人もの労働者を人身売買し、カンボジアのコンパウンドで働かせ、しばしば暴力の脅威にさらされながら詐欺を実行させることで、これらのスキームを実行した」と司法省は火曜日のプレスリリースで述べた。
「複合施設には高い壁と有刺鉄線で囲まれた広大な寮があり、暴力的な強制労働キャンプとして機能していた。
ヴィンセントとしても知られる陳志は、犯罪組織プリンス・グループの会長であり、包括的な暗号通貨投資詐欺スキームを指揮したが、現在も逃亡中である。彼は、法執行機関による妨害を避けるために公務員に賄賂を渡し、詐欺の化合物を管理し、強制労働キャンプ内で個人に対して暴力を振るうことに直接関与していた。
Zhiはまた、共犯者たちに「スプレー」や「ファネル」などの高度なロンダリング技術を使うよう指示し、違法な暗号通貨の利益の出所を隠すために、複数のアドレスに大量の暗号通貨をばらまき、後に暗号通貨ウォレットを交換したり、従来の通貨に変換した後に銀行口座に入金したりした。
犯罪者たちはその資金の一部を、豪華な旅行や贅沢な買い物、ヨットやプライベートジェット、別荘などの高額商品、ニューヨークのオークションで購入したピカソの絵画などに費やしていた。
英国外務英連邦開発局（FCDO）と連携して、米財務省外国資産管理局（OFAC）も陳志とプリンス・グループ内の他の146のターゲットに制裁を科した。
「OFACは「オンライン投資詐欺による米国の被害額はここ数年着実に増加しており、その総額は166億ドルを超えている。
「米国政府の試算によると、2024年に米国人が東南アジアを拠点とする詐欺行為で失った額は少なくとも100億ドルに上り、前年比66％増となり、プリンス・グループTCOが行ったような詐欺は特に重大である。”
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