U.S. sanctions cyber scammers who stole billions from Americans

米国財務省は、昨年米国人から100億ドル以上を盗んだ東南アジアのサイバー詐欺のいくつかの大規模なネットワークを制裁した。

主にビルマとカンボジアに存在するこれらの組織は、強制労働、人身売買、身体的暴力を用いていることで悪名高く、本質的にはオンライン詐欺を行う現代の奴隷農場として運営されている。

詐欺の手口は、「ロマンスのおとり」から偽の暗号通貨投資の機会までさまざまだ。

今回の発表では、2024年にこうした南アジアの詐欺センターがアメリカ人に与える金銭的被害が、前年比で66％増加したことが強調されている。

財務省外国資産管理局（OFAC）は、ブルマのカレン民族軍（KNA）に関連する以下の9つのターゲットと、カンボジアの様々な組織犯罪ネットワークに関連する10のターゲットを制裁対象とした：

  1. ティン・ウィン– 詐欺センターをホストする不動産を管理し、詐欺サイトに電力を供給するエネルギー会社を経営。
  2. ソウ・ミン・ウー– 詐欺事業に関与するKNA関連会社を経営するKNA幹部
  3. Chit Linn Myaing Co., Ltd. (CLM Co.)– KNAの持ち株会社、Myanmar Yataiのパートナー。
  4. Chit Linn Myaing Toyota Company Limited– 詐欺センター運営に関連するKNA関連会社。
  5. Chit Linn Myaing Mining & Industry Company Limited– 詐欺関連の活動に関与するKNA関連会社。
  6. Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company Limited – エネルギー供給会社と契約し、Shwe Kokkoでの詐欺業務に電力を供給。
  7. She Zhijiang– Yatai New Cityの首謀者、人権侵害でタイで逮捕。
  8. Yatai International Holdings Group Limited (Yatai IHG)– She Zhijiangの主要企業体で、Myanmar Yataiの大半を所有。
  9. Myanmar Yatai International Holding Group Co., Ltd – 屋台IHGとCLM Co.の合弁会社で、屋台ニューシティ詐欺施設を所有・運営
  10. T C Capital Co.Ltd.– Golden Sun Sky Casino and Hotelと仮想通貨詐欺とマネーロンダリングのサイトを所有。
  11. Dong Lecheng – T C Capitalの創設者、中国でのマネーロンダリングで有罪判決。
  12. K B Hotel Co.Ltd. – 奴隷労働者を使い、オフィスビル、ホテル、カジノを持つ詐欺複合施設を所有。
  13. Xu Aimin – K B Hotelの共同設立者、違法オンラインギャンブルで中国で有罪判決を受け、マネーロンダリングにも関与。
  14. K B X Investment Co.Ltd. – Xu Aiminが所有するカンボジアの不動産会社。
  15. Chen Al Len – Heng He Bavetの取締役でK B Hotelの取締役。
  16. Su Liangsheng – Heng He Bavetの共同取締役、M D S Heng Heの取締役。
  17. Heng He Bavet Property Co.Ltd.取締役。– Heng He Casinoを所有し、仮想通貨詐欺と強制労働に関与。
  18. M D S Heng He Investment Co.Ltd.– プルサット州の詐欺複合施設の開発者。
  19. HH Bank Cambodia plc– ChenとSuが過半数を所有する金融機関。

今回の制裁は、国際犯罪に関する大統領令13851号、サイバー脅威に関する大統領令13694号、人権侵害に関する大統領令13818号、ビルマの不安定化要因に関する大統領令14014号の違反に基づくものである。

U.S. Treasury
出典米国財務省

実際には、制裁対象企業は米国の金融システムから遮断され、米国人との取引や金融取引が禁止される。また、彼らが米国内に保有する財産は凍結され、国際的な銀行やパートナー、プラットフォームへのアクセスも厳しく制限される。

詐欺行為に直接的な影響を与えるような逮捕者は出ていないが、制裁はこれらの脅威的行為者に注目すべき法的露出と経済的孤立をもたらす。

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