米財務省は、ランサムウェア・ギャングの資金洗浄を助けたとして以前制裁を受けたロシアの暗号通貨取引所Garantexの後継企業Grinexに対する制裁を発表した。
4月に発表されたTRM Labsの報告書は、GrinexがGarantexの以前の事業と強い結びつきがあることを明らかにしたが、不正な取引に利用されているという証拠を示すには至らなかった。
Grinexは、2025年3月上旬に米当局が1億ドル相当の不正取引を処理し、サイバー犯罪者の資金洗浄を行っていたとしてGarantexのドメインを押収した直後、Garantexに関連するTelegramチャンネルで宣伝された。その後、Garantexの管理者であるAleksandr Mira SerdaとAleksej Besciokovの2人が起訴され、Besciokovは数日後にインドで休暇中に逮捕された。
Garantexは、Hydraダークウェブマーケット、悪名高いConti Ransomware-as-a-Service（RaaS）オペレーション、Black Basta、LockBit、NetWalker、Ryuk、Phoenix Cryptolockerランサムウェアギャングなど、ダークネットマーケットやサイバー犯罪グループとの関連を受けて、2022年4月に財務省外国資産管理局（OFAC）から制裁を受けた。
「米国シークレットサービスが主導した2025年3月6日の法執行措置の直後、Garantexの役員はGarantexに主要サービスを提供し続けるためのインフラを構築し、特にGarantexの顧客預金をGrinexに移した」とOFACは木曜日に述べた。
「グリネックスの宣伝資料には、この取引所はガランテックスに影響を与えた制裁と資産凍結に対応して設立されたと記載されている。 設立以来、Grinexは暗号通貨取引で数十億ドルの送金を促進してきた。”
昨日、OFACはまた、Garantex、その共同設立者の3人（Sergey Mendeleev、Aleksandr Mira Serda、Pavel Karavatsky）、およびロシアとキルギスのInDeFi Bank、Exved、Old Vector、A7、A71、A7 Agentを含む6つのパートナー企業に対し、制裁対象となった2つの暗号取引所への関与の疑いで制裁を更新した。
木曜日、国務省はまた、Garantex幹部の逮捕または有罪判決につながる情報に対して最高600万ドルの報奨金を出すと発表した。
「資金洗浄やランサムウェア攻撃を容易にするために暗号通貨取引所を悪用することは、わが国の安全保障を脅かすだけでなく、合法的な仮想資産サービス・プロバイダーの評判を落とすことになる。「このような悪質な行為者を摘発することで、財務省はデジタル資産業界の健全性に引き続き尽力し、支援していく」と述べた。
国務省によると、Garantexは2019年4月から2025年3月の間に960億ドル以上の暗号通貨取引を処理したという。
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