サイバー犯罪や詐欺スキームに関連する3億ドル以上の暗号通貨が、法執行機関と民間企業が関与する2つの別々の取り組みによって凍結された。
その1つは、T3金融犯罪ユニット（T3 FCU）が立ち上げたT3+グローバル・コラボレーター・プログラムで、諜報機関TRM Labs、TRON、Tetherがほぼ1年前に展開した共同作業であり、Binanceが最初の正式メンバーとして加わった。
情報企業TRM Labsによると、2024年9月のプログラム開始以来、世界中で2億5000万ドル以上の犯罪資産が凍結された。
これには、「ロマンス・ベイティング」詐欺の加害者に対するバイナンスとの共同措置で凍結された600万ドルも含まれる。
「2024年9月の開始以来、T3 FCUは世界中の法執行機関と緊密に協力し、犯罪ネットワークを特定し、破壊してきました。
「T3 FCUは5大陸で数百万件の取引を分析し、総額30億米ドル以上の取引を監視してきました」と同社は述べている。
T3 FCUは発足以来、マネーロンダリング、投資詐欺、恐喝、テロ資金供与、その他の深刻な金融犯罪に関する捜査で世界中の法執行機関を支援してきた。
2つ目の取り組みは、Chainalysis社のブロックチェーン・インテリジェンスの専門家が支援する米国とカナダの共同作戦である。
この共同作業の結果、オンタリオ州警察（OPP）が主導する「プロジェクト・アトラス」と、ブリティッシュ・コロンビア証券委員会（BCSC）が主導する「雪崩作戦」の2つの作戦が実施され、両者ともChainalysisのアナリティクスを頼りに詐欺収益を追跡しました。
Source：Chainalysis
ブロックチェーンデータプラットフォームによると、これらの調査により、過去6ヶ月間で様々な種類の詐欺に関連する7430万ドル以上の損失が発見され、これらの金額の大部分を凍結するに至った。
「カナダを拠点としながらも、真にグローバルな範囲において、Project Atlasは、カナダ、米国、オーストラリア、ドイツ、英国を含む14カ国にまたがる詐欺被害者にリンクされた2,000以上のクリプトウォレットアドレスを特定しました。
「Tetherと直接協力することで、5000万ドル以上のUSDTのブラックリスト入りを可能にし、詐欺師がこれらの盗まれた資産を移動または清算するのを阻止しました」と同社は述べている。
この2つのイニシアチブは、協調的な調査スプリントと、ブロックチェーンレベルで検知し介入するための構造化されたグローバルなコラボレーションを組み合わせ、サイバー犯罪者が詐欺の収益を移動または使用するのを大幅に妨げます。
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