中国、米国、トルコ出身の5人の男が、国際犯罪組織への関与と、カンボジアから実行された暗号通貨投資詐欺で米国の被害者から盗まれた約3700万ドルの資金洗浄について有罪を認めた。
海外に住む共犯者たちは、米国にいるターゲットに迷惑なソーシャルメディア、電話、テキストメッセージ、オンライン出会い系サービスを通じて接触し、信頼を得るために、詐欺的なデジタル資産投資を宣伝し、被害者を騙して投資させた後、被害者の資金の価値が高まったと偽っていたが、実際には被害者の資金は盗まれていた。
被害者が「投資」した3690万ドル以上は、米国の銀行口座からバハマのDeltec銀行の口座に送金され、Axis Digital Limitedという名前で開設されていた。
5人の男（アルハンブラのジョセフ・ウォン、中国のイチェン・チャン、ロサンゼルスのホセ・ソマリバ、ラ・プエンテのシェンシェン・ヘー、中国とトルコのジンリャン・スー）は、米国のペーパーカンパニー、複数の国際銀行口座、デジタル資産ウォレットを通じて、盗まれた資金の洗浄を助けたとして有罪を認めた。
ウォンはロサンゼルスでマネーロンダリングのネットワークを率い、シェル会社を設立し、米国の銀行口座を使って被害者の資金を国際送金していた。チャンは、盗まれた資金の洗浄に使われた他の2つの米国銀行口座も管理していた。
SomarribaとHeはAxis Digitalを設立してDeltec Bankの口座を開設し、Suは後に取締役として運営に加わり、暗号通貨の変換と送金を担当した。
3人はデルテック銀行を使い、被害者の資金をテザー（USDT）のステーブルコインに変換し、カンボジアのデジタルウォレットに送金した。そこから、共犯者たちはUSDTを様々な地域の詐欺センターのリーダーに送金した。
共犯者8人が有罪を認める
チャンは2024年5月から拘留中で、スーは2024年11月に逮捕された。張とウォンはマネーロンダリング共謀罪を認め、それぞれ最高刑は懲役20年である。
張、ソマリバ、蘇の3人は、無許可のマネーサービス事業を運営する共謀についても有罪を認めており、最高刑は懲役5年である。
これまでのところ、この犯罪組織の一部である8人の共謀者が有罪を認めている。その中には、2024年4月に逮捕され、その1カ月後に起訴された中国籍のダレン・リーとイチェン・チャンが、ブタの屠殺やロマンス・ベイトとしても知られる暗号通貨投資詐欺から少なくとも7300万ドルを洗浄した犯罪組織を主導した疑いで含まれている。
12月、米司法省は、8000万ドル以上の被害者につながる別の大規模なブタ虐殺スキームへの関与の疑いで、他の4人の容疑者を起訴した。
FBIの2024年インターネット犯罪報告書[PDF]は、投資詐欺師が昨年（47,919件の苦情による）65億ドル以上を盗んだのに対し、2023年は45億7,000万ドルだったと警告している。
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