2億3,000万ドルを超える暗号通貨の窃盗と、暗号取引所やミキシング・サービスを利用した資金洗浄に関与した容疑により、さらに12人の容疑者がRICO共謀罪で起訴された。
この陰謀に関連する他の2人の容疑者、20歳のマローン・ラム（別名「Greavys」、「Anne Hathaway」、「$$」）と21歳のジャンディエル・セラーノ（別名「Box」、「VersaceGod」、「@SkidStar」）は、2024年9月に逮捕・起訴された。
法廷文書によると、ラム、セラーノ、およびスキームに関与した他の者たちは、被害者の暗号通貨口座に不正アクセスし、自分たちが管理する暗号ウォレットに資金を送金したとされている。8月18日の攻撃では、彼らはワシントンD.C.の被害者から4,100ビットコイン以上（当時2億3,000万ドル以上の価値）を盗んだ。
FBI捜査官を支援した暗号詐欺捜査官ZachXBTは、グループがGenesis暗号取引所の債権者を標的にし、なりすましの電話番号を使い、GoogleとGeminiの顧客サポートになりすましたことを明らかにした。
彼らはGeminiのサポート担当者を装いながら、被害者を騙して2要素認証（2FA）をリセットさせ、アカウントが侵害されたと主張した後、AnyDesk（リモートデスクトップアプリケーション）を介して画面を共有させ、これによりBitcoin Coreの秘密鍵にアクセスできるようになり、ターゲットの暗号通貨資金を盗むことができました。
“最初のトレースでは、資金がすぐにビットコイン、ライトコイン、イーサリアム、モネロの間を行ったり来たりして入れ替わる前に、243Mドルが各当事者の間で複数の方法で分割されたことが示された “とZachXBTは述べた。
今週起訴された以下の被告は、サイバー可能な恐喝共謀罪とマネーロンダリング以外に、司法妨害罪と電信詐欺の共謀罪にも問われている：
- マーロン・フェロ（19）（カリフォルニア州サンタアナ
- ハムザ・ドゥースト（21）（カリフォルニア州ヘイワード
- コナー・フランズバーグ、21歳（カリフォルニア州ニューポートビーチ）
- クナール・メータ 45歳（カリフォルニア州アーバイン）
- イーサン・ヤラリー 18歳（ニューヨーク州リッチモンドヒル）
- コディ・デミルタス 19歳（フロリダ州スチュアート）
- アーカーシュ・アナンド 22歳（ニュージーランド）
- エヴァン・タンゲマン 21歳（カリフォルニア州ニューポートビーチ）
- ジョエル・コルテス 21歳（カリフォルニア州ラグナニゲル）
- 姓不明1、名不詳1、別名「チェン」「スクイグリー」（所在不明）
- 名不詳-2、姓不詳-2、別名 “ダニー”、”ミーチ”（所在不明）
- ジョン・タッカー・デズモンド、19歳（カリフォルニア州ハンティントンビーチ）
盗まれた暗号通貨資産のほとんどは、匿名性を高めるためにMoneroに変換されましたが、攻撃者はいくつかの重大なミスを犯し、洗浄された資金を元の盗まれた金額にリンクさせたと報告されています。
彼らは、暗号ミキサーや取引所、パススルーウォレット、「ピールチェーン」、仮想プライベートネットワーク（VPN）などを使用して、盗まれた暗号通貨を洗浄し、身元や場所を隠したと報告されている。
盗んだ暗号通貨はその後、贅沢な生活資金に充てられ、被告らは盗んだ資金を高級車、高級時計、デザイナーハンドバッグ、ナイトクラブへの外出、海外旅行などに使ったとされる。
「企業のメンバーや仲間は、盗んだ仮想通貨を使って、とりわけ、一晩あたり50万ドルにも及ぶナイトクラブのサービス、ナイトクラブのパーティーで配られる数万ドル相当の高級ハンドバッグ、10万ドルから50万ドル相当の高級腕時計を購入した。米司法省検察は、「数万ドル相当の高級衣料品、ロサンゼルス、ハンプトン、マイアミの貸別荘、プライベートジェットのレンタル、私設警備員チーム、10万ドルから380万ドル相当の少なくとも28台のエキゾチックカーの保有」と述べた。
“企業のメンバーはさまざまな責任を負っていた。様々な役割には、データベースハッカー、主催者、標的特定者、発信者、資金洗浄者、ハードウェア仮想通貨ウォレットを狙う住居侵入者などが含まれる。”
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