ドイツが暗号通貨取引所eXchを閉鎖、サーバーを押収

ドイツ連邦警察（BKA）は、マネーロンダリングによるサイバー犯罪収益の疑いで、サーバーインフラを押収し、「eXch」暗号通貨交換プラットフォームを閉鎖した。

法執行の過程で、当局は8テラバイトのデータと約38,000,000ドル相当の暗号通貨（ビットコイン、イーサ、ライトコイン、ダッシュ）も押収しており、これはBKA史上3番目に大きなデジタル資産の押収となった。

BKAによると、同プラットフォームは “know-your-customer “規制を遵守しておらず、サイバー犯罪やその他の違法組織によるマネーロンダリングを可能にしていたという。

「サービス開始以来、推定19億米ドル相当の暗号通貨がこのサービスを通じて送金された。

“eXchは特に犯罪由来のビットコインを受け入れていた疑いがある。とりわけ、2025年2月21日にハッキングされた暗号取引所Bybitから盗まれた15億米ドルの一部は、eXchを通じて洗浄されたと考えられている。”

複数のブロックチェーン専門家によると、記録破りのBybit暗号強盗は、悪名高い北朝鮮のハッキンググループ「Lazarus」によって行われた。

eXchは即座にLazarusのマネーロンダリングに関与しているとされたが、当時は激しく否定し、Lazarusを介した不審な資金の流れは孤立したケースであると断じた。

結局、BKA eXchの運営会社は圧力と監視の強化に屈し、2025年5月1日にすべての業務を停止すると発表した。

それでも、BKAがeXchのインフラを押収したことは、もはやアクティブではないとしても、盗まれた金額を追跡し、サービスを利用したサイバー犯罪者を特定するのに役立つ可能性がある。

同プラットフォームの運営者は、営利目的のマネーロンダリングと犯罪的なオンライン取引プラットフォームを運営している疑いがあるとドイツ警察が発表したため、罪から免れることはできない。

BKAによれば、eXchがサービス停止を発表してからの限られた時間にもかかわらず、今日の法執行作業につながる多くの証拠を確保することができたという。

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