インド当局は、インドのヴァルカラで家族と休暇を過ごしていたロシアの暗号取引所Garantexの共同創設者で管理者の一人であるアレクセイ・ベシオコフを逮捕した。
情報セキュリティー・ジャーナリストのブライアン・クレブスが火曜日に最初に報告したように、46歳のリトアニア国籍でロシア在住のベシオコフは火曜日の午後、同国の犯罪人引き渡し法に基づきケララ州警察官によって逮捕された。
ベシコフ（別名 “proforg “と “iram”）は、40歳のロシア国籍でアラブ首長国連邦在住のアレクサンドル・ミラ・セルダ（暗号取引所のもう一人の共同創設者）と共に、2019年から2025年にかけてGarantexを管理していた。
金曜日、2人は米国で、犯罪組織のマネーロンダリングを助長した罪（最高刑は懲役20年）と国際緊急経済権限法違反（同20年）で起訴された。
ベシコフはまた、無許可の送金業を営んだ共謀罪（最高刑は懲役5年）でも起訴された。
法廷文書によると、ベシオコフとミラ・セルダは、自分たちの暗号取引所Garantexが犯罪収益の洗浄や、ハッキング、ランサムウェア、麻薬取引、テロを含む様々な犯罪の助長に使われていることを認識していたとされている。
米司法省によると、彼らはまた、暗号取引所が違法行為の助長に関与していることを隠そうとしたという。
その1日前の木曜日、米シークレットサービスと司法省は、ドイツとフィンランドの法執行当局との共同作戦で、複数のGarantexドメイン（Garantex[.]org、Garantex[.]io、Garantex[.]academy）とその運営をホストするサーバーを押収した。
米国シークレットサービスによると、法執行官はまた、「顧客および会計データベースを含むGarantexのサーバーの以前のコピーを入手」し、マネーロンダリング活動を促進するためにGarantexによって使用された2,600万ドル以上の資金を凍結した。
欧州連合（EU）がロシア制裁の第16弾として542の個人と団体に課した暗号取引所を標的にした制裁措置の一環で、Tetherがそのデジタルウォレットをブロックしたことを受け、暗号取引所も木曜日にサービス停止を余儀なくされた。
Garantexは、Conti Ransomware-as-a-service（RaaS）事業や、現在確認されているHydraダークウェブ市場など、1億ドル以上の取引がダークネット市場やサイバー犯罪行為者と関連していたことから、2022年4月に米財務省外国資産管理局（OFAC）から制裁を受けたことがある。
「Garantexは2022年に制裁を受けて以来、600億ドル以上の暗号取引を行ってきた。合計でGarantexは960億ドル以上を取引している」とブロックチェーン分析会社Ellipticは金曜日に述べた。
“Garantexは、ロシアのエリートによる制裁逃れや、ランサムウェア、ダークネット市場の取引、北朝鮮のLazarus Groupに起因する窃盗などの犯罪収益の洗浄に利用されてきた。”
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