ロシアの暗号取引所Garantexの管理者が、犯罪組織のマネーロンダリングを助長し、制裁に違反したとして米国で起訴された。
46歳のリトアニア国籍でロシア在住のAleksej Besciokovと40歳のロシア国籍でアラブ首長国連邦在住のAleksandr Mira Serdaは、2019年から2025年の間Garantexを管理していたが、最高刑が懲役20年のマネーロンダリング共謀罪で起訴された。
ベシオコフはまた、無許可の送金業を営む共謀罪（最高刑懲役5年）と国際緊急経済権限法違反（最高刑懲役20年）でも起訴された。
“2019年4月以降、Garantexは少なくとも960億ドルの暗号通貨取引を処理した “と司法省は本日発表した。
Mira SerdaはGarantexの共同設立者兼最高商業責任者を務め、BesciokovはGarantexの技術管理者で、Garantexの重要なインフラの確保と維持、取引の審査と承認を担当していた。
米司法省によると、両被告は、Garantexが数億ドルの犯罪収益の洗浄に利用され、ハッキング、ランサムウェア、麻薬取引、テロリズムを含む様々な犯罪を助長していることを認識していた。彼らはまた、暗号取引所が違法行為の助長に関与していることを隠すための手段を講じた。
Garantexのドメインとサーバーを押収
米司法省は今週、ドイツとフィンランドの法執行当局との共同作戦で、Garantexのドメイン（Garantex[.]org、Garantex[.]io、Garantex[.]academy）とその運営をホストするサーバーを押収した。
米国当局はまた、会計および顧客データベースを含むサーバーの以前のコピーを入手し、マネーロンダリング活動を促進するために使用された2,600万ドル以上の資金を凍結した。
Garantexは木曜日にもサービス停止を余儀なくされたが、これは欧州連合（EU）が対ロシア制裁第16弾の一環として暗号取引所を標的とした制裁を実施し、542の個人と団体を指定したことを受け、Tether社が同社のデジタルウォレットをブロックしたためである。
“悪いニュースがある。Tetherはロシアの暗号市場に対する戦争に参戦し、25億ルーブル以上の私たちのウォレットをブロックしました」とGarantexチームは木曜日のテレグラムの投稿で述べた。
「チーム全体がこの問題を解決している間、暗号通貨の発見を含むすべてのサービスの提供を一時的に停止します。我々は戦っており、諦めてはいません！私たちは、ロシアのウォレット上のすべてのUSDTが危険にさらされているという事実に注意を喚起します。”
ロシアの取引所は以前、悪名高いConti Ransomware-as-a-service（RaaS）運営やHydraダークウェブ市場を含むダークネット市場やサイバー犯罪行為者にGarantexの1億ドル以上の取引がリンクされた後、2022年4月に財務省外国資産管理局（OFAC）によって制裁された。
Garantexは、エストニアのFinancial Intelligence Unitがマネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策（AML/CFT）ポリシーに対する重大なコンプライアンス上の問題を発見し、Garantexを犯罪活動に使用されるウォレットと関連付けたため、2022年2月に仮想通貨サービスを提供するライセンスを失った。
OFACは当時、「エストニア金融情報ユニットの調査後、仮想通貨サービスを提供するためのエストニアのライセンスを失ったにもかかわらず、Garantexは引き続き、不正な手段で顧客にサービスを提供している」と述べた。
Comments