米国シークレットサービスは、司法省刑事局、FBI、ユーロポールと共同で、制裁を受けたロシアの暗号通貨取引所Garantexのドメインを押収した。
この措置に関与した他の法執行当局には、オランダ国家警察、ドイツ連邦刑事警察庁、フランクフルト検事総局、エストニア国家刑事警察、フィンランド国家捜査局が含まれる。
本日未明、欧州連合（EU）が542の個人と団体を対象とする対ロシア制裁第16弾の一環として暗号取引所を制裁した後、GarantexもTetherがデジタルウォレットをブロックしたため、サービス停止を余儀なくされた。
「悪いニュースがある。Tetherはロシアの暗号市場に対する戦争に参戦し、25億ルーブル以上の我々のウォレットをブロックしました」とGarantexチームは木曜日にTelegramの投稿で述べた。
「チーム全体がこの問題を解決している間、暗号通貨の発見を含むすべてのサービスの提供を一時的に停止します。我々は戦っており、諦めてはいません！私たちは、ロシアのウォレット上のすべてのUSDTが危険にさらされているという事実に注意を喚起します。”
Garantexのドメインgarantex[.]orgを押収した後、シークレットサービスはネームサーバーもns1.usssdomainseizure.comと ns2.usssdomainseizure.comに変更しました。
このロシアの取引所は、2022年4月に財務省外国資産管理局（OFAC）によって制裁を受けたことがある。Garantexの1億ドル以上の取引が、悪名高いConti Ransomware-as-a-service（RaaS）運営やHydraダークウェブ市場を含むダークネット市場やサイバー犯罪行為者と関連していたためだ。
OFACは当時、「Garantexの業務の大部分は、フェデレーション・タワーを含むモスクワとロシアのサンクトペテルブルクで行われており、そこでは他の制裁対象の仮想通貨取引所も運営されている」と述べた。
Garantexは、エストニアの金融情報機関が、Garantexと犯罪行為に使用されるウォレットとの関連や、マネーロンダリングおよびテロ資金供与対策（AML/CFT）政策への重大なコンプライアンスの問題を発見したため、2022年2月に仮想通貨サービスを提供するライセンスを失った。
OFACは、「エストニア金融情報ユニットの調査後、仮想通貨サービスを提供するためのエストニアのライセンスを失ったにもかかわらず、Garantexは、不誠実な手段で顧客にサービスを提供し続けている」と付け加えた。
その2年後、OFACはロシアのランサムウェア・ギャングやその他のサイバー犯罪グループへの資金洗浄を行ったとして、CryptexとPM2BTCの暗号取引所を制裁した。
また、2024年3月にはBitpapa、TOEP、Crypto Explorerの暗号取引所を対象とし、Sinbad、Tornado Cash、Blender.iooの暗号混合サービスを北朝鮮のハッキング集団Lazarusの資金洗浄に指定した。
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