2016年に暗号通貨取引所Bitfinexのハッキングで119,754ビットコインを盗んだ犯人のハッカーが、米国当局から懲役5年を言い渡された。
このイリヤ・リヒテンシュタインという男は、IRS、HSI、FBIが主導した長期にわたる捜査の後、2022年2月にマンハッタンで逮捕され、盗まれた暗号通貨のおよそ80％（94,000ビットコイン）を回収することに成功した／。
窃盗当時、119,754ビットコインは78,000,000ドルの価値があったが、押収時には36億ドルに相当した。
リヒテンシュタインはマネーロンダリングの告発に直面し、架空のIDを使用して複数のオンライン口座を開設し、取引を自動化するソフトウェアツールを使用し、盗んだ資金を複数のダークネット市場に分散させ、”チェーンホッピング “に従事するなど、複数のスキームを使用していたことを示す証拠がある。
「法廷文書によると、35歳のリヒテンシュタインは2016年にビットフィネックスのネットワークにハッキングし、高度なハッキングツールとテクニックを使っていた。
「ネットワークに侵入したリヒテンシュタインは、ビットフィネックスからリヒテンシュタインの管理下にある暗号通貨ウォレットに119,754ビットコインを送金する2,000以上の取引を不正に承認した。
このハッキングは、Bitfinexのマルチ署名引き出しシステムの脆弱性によって可能となり、サイバー犯罪者は資金を引き出すために必要なBitGoからの承認をバイパスすることができました。
ハッカーはこの欠陥を悪用して直接引き出しを承認し、ユーザーの認証情報も盗んだ。同じ認証情報が他の取引所で使用された場合、彼はそれらの取引所からもアカウントを空にした。
リヒテンシュタインは、ビットフィネックスのネットワークから自分の活動の証拠を含むログファイルを削除することで、自分の痕跡を不明瞭にし、捜査を妨げようとした。
彼はまた、盗んだ金を移動させようとする前に、辛抱強く数ヶ月待ち、様々な口座に分散して少額の送金から始めた。リキテンスタインはまた、盗まれた資金を洗浄するために、妻のヘザー・モーガンにも助けられていた。
2019年までに、リキテンスタインのマネーロンダリングは本格的な規模に成長し、何万もの仲介アドレス、ミキシングサービス、複数の難読化ステップが関与するようになった。
出典：TRMLabs：TRM Labs
2023年8月3日、リヒテンシュタインはマネーロンダリング容疑を認め、最高20年の禁固刑が科された。
結局、裁判官は2024年11月18日から5年間の禁固刑と3年間の監視付き釈放を言い渡した。
さらに、この事件は連邦刑事訴訟規則32.2が適用されるため、当局は差し押さえられた資産（ビットコイン、USDC、USDT、イーサ、金貨）の権利があると考える者に対し、返還請求書を提出するよう与えている。
マネーロンダリングの共犯者とされるリヒテンシュタインの妻、ヘザー・”ラズルカン”・モーガンは、2024年11月18日に判決を受ける予定だ。
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