米財務省外国資産管理局（OFAC）は、ロシアのランサムウェア・ギャングやその他のサイバー犯罪グループから資金を洗浄した2つの暗号通貨取引所であるCryptexとPM2BTCを制裁した。
Cryptex（cryptex[.]netドメインを使用）は、サイバー犯罪者に金融サービスを提供し、ランサムウェア攻撃に関連する資金5,100万ドル以上を洗浄したと報告されている。
「Cryptexはまた、詐欺ショップ、ミキシングサービス、KYCプログラムが不足している取引所、OFAC指定の仮想通貨取引所Garantexなど、ロシアを拠点とするランサムウェア行為者やサイバー犯罪者が頻繁に利用するサービスへの7億2000万ドル以上の取引に関連している」と財務省は述べた。
PM2BTC（現在は閉鎖されているpm2btc[.]meドメインを使用していた）は、ランサムウェアやその他のロシアの不正な活動に関連する仮想通貨の資金洗浄で告発されている。この組織は、マネーロンダリング防止策を怠りながら、米国の認可を受けた金融機関を通じて、ロシアの脅威行為者のために通貨からルーブルへの変換を容易にしたとされている。
財務省は、この暗号取引所を、過去20年間にわたりランサムウェア関係者、イニシャルアクセスブローカー、ダークネットマーケットプレイスベンダー、その他様々な脅威行為者のために数億ドルの処理を助けたとされるロシアのマネーロンダリング業者、セルゲイ・セルゲヴィチ・イワノフ（別名タレオン）と結びつけた。
イワノフは、『UAPS』という名前でビジネスを展開しているものを含む様々な決済処理サービスを通じて、2023年に法執行機関によってウェブサイトが削除されたOFAC指定のジェネシス・マーケットを含む、様々な詐欺ショップの決済処理業者としての役割を果たしてきた」と財務省は付け加えた。
米国務省はまた、イワノフと、盗まれたクレジットカード・データや個人を特定できる情報を扱う最大かつ最も収益性の高いマーケットプレイスのひとつであるJokers Stashの運営者であるティムール・シャフマメトフの逮捕や有罪判決につながる情報に対して、国際組織犯罪報奨金プログラムを通じて最高1,000万ドルの報奨金を提供している。
これらの行動は、ロシアのサイバー犯罪サービスを混乱させ、国際的な組織的サイバー犯罪の資金提供者を解体するために、「オペレーション・エンドゲーム」と協力して、米国政府機関と外国の法執行機関が関与する、より広範で協調的な国際的努力の一環である。
本日の制裁の結果、米国市民および組織は、イワノフ、PM2BTC、またはクリプテックスとの取引に関与することが禁止されます。また、彼らと取引している米国の金融機関や外国企業も罰則を受けることになります。
「米国と我々の国際的パートナーは、PM2BTCやCryptexのようなサイバー犯罪の助長者が平然と活動することを防ぐという我々のコミットメントに断固とした姿勢を崩していない」と、ブラッドリー・T・スミス財務次官代理（テロ・金融情報担当）は述べた。
「財務省は同盟国やパートナーとの緊密な連携の下、あらゆる手段や権限を駆使し、仮想資産のエコシステムを活用して不正活動を促進しようとするネットワークを破壊し続ける」と述べた。
OFACはこれまでにも、2024年3月にBitpapa、TOEP、Crypto Explorer暗号取引所を、2022年4月にはモスクワに拠点を置く暗号通貨取引所Garantexを、OFAC指定のロシアのダークウェブ市場や銀行と連携しているとして制裁している。
また、Sinbad、Tornado Cash、Blender.ioの暗号通貨混合サービスも、北朝鮮のハッキング集団Lazarusの資金洗浄を行ったとして指定した。
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