FBIによると、2023年は暗号通貨詐欺の記録的な年となり、インターネット犯罪苦情センター（IC3）を通じて寄せられた約7万件の報告に基づいて、被害総額は56億ドルを超えた。
これは前年比45%増で、主に投資詐欺によるもので、暗号通貨による被害総額の71%を占めた。その他、技術サポート詐欺、コールセンター詐欺、政府によるなりすましなどが統計に寄与している。
報告された損失の大半（48億ドル）は米国市民によるもので、ケイマン諸島（1億9,600万ドル）、メキシコ（1億2,700万ドル）、カナダ（7,200万ドル）、英国（5,900万ドル）、インド（4,400万ドル）、オーストラリア（2,500万ドル）が続く。
米国では、カリフォルニア州が最も被害額が大きく、$1,155,000,000の損害を記録し、テキサス州（$412,000,000）、フロリダ州（$390,000,000）、ニューヨーク州（$317,000,000）がこれに続いた。
出典：FBI：FBI
FBIの報告書では、2023年を支配した様々な詐欺の傾向が強調されている。投資詐欺に関するものでは、出会い系アプリのバリエーションや、「豚の屠殺」サイトにつながるプロフェッショナル・ネットワーキング・プラットフォームが主なトレンドとなっている。
また、被害者が流動性プールに資産を賭けて高いリターンを約束される流動性マイニング詐欺もある。
2023年の犯罪者は、ブロックチェーン技術に基づくと主張する偽のゲームアプリも作成した。彼らはプレーヤーに暗号通貨の報酬を約束し、ウォレットを接続させるようだました。
詐欺師はまた、以前に詐欺に遭った被害者をターゲットに、盗まれた暗号通貨の偽の回収サービスを提供する暗号通貨回収詐欺も利用していた。このような詐欺では、失われた資金を取り戻すための前払いが要求されることが多い。
暗号通貨詐欺から身を守るには
IC3の報告書によると、サイバー犯罪者が暗号通貨を狙う理由は、その分散型であること、資金の痕跡を不明瞭にする仕組みが存在すること、被害者が不正取引を取り消すことができないことであると説明している。
暗号通貨保有者は、以下の推奨事項に従って詐欺から身を守ることができる：
- うますぎる」投資の約束には懐疑的になること。
- 資金を投入する前に、投資プラットフォームの正当性を確認する。
- 投資アドバイザーに直接会うよう依頼し、拒否された場合は赤信号として扱う。
- ゲーム用と投資用の暗号通貨ウォレットを使い分ける。
- 信頼できるサードパーティのトークン権限チェックツールを使って定期的にウォレットの権限をチェックし、必要に応じてアクセスを取り消す。
- 暗号通貨市場の変動に追随しない流動性マイニング・プールは避ける。
- 盗まれた暗号通貨を押収する能力を謳い、前払いを要求する民間の回収会社には注意すること。
- 公開されている連絡先情報を使用して会社に電話をかけ直し、発信者の身元を独自に確認すること。
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